证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017-026 东旭光电科技股份有限公司 八届十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2017年3月 27日上午10:00在公司办公楼会议室召开了第十二次会议。会议通知以电话及文本 方式于 2017年3月17日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召 集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议形成如下决议： 一、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 内容详见同日披露的《公司2016年年度报告》中“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》（详见同日披露的《公司2016 年年度报告及其摘要》） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 四、审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》 根据《公司章程》及《东旭光电未来三年股东回报规划（2015-2017）》相关规定，结合公司的实际情况，2016年度拟实施如下利润分配预案： 以公司2016年12月31日总股本4,939,928,983.00股为基数，以未分配利润 向全体股东按每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），2016年度不以资本公 积金转增股本。本分配方案于公司股东大会审议通过之日起两个月实施完成。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 五、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》（详见同日披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。 六、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》 公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2017年度财务审计 业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定公司2017年度财务 审计工作报酬。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 七、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（详见同日披露的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》） 报告期，公司严格按照《募集资金使用管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 保荐机构广州证券股份有限公司、审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）分别对公司 2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告及鉴证报告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。 八、审议通过了《公司2016年企业社会责任报告》（详见同日披露的《公司2016 年企业社会责任报告》） 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。 九、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》（详见同日披露的《关 于召开2016年年度股东大会的通知》） 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定于2017年4月17日下午2：50在公司办公楼会议室召开2016年年度股东大会，就公司八届十二次董事会、八届八次监事会审议通过的下列议案进行审议。议案包括： 1. 《公司2016年度董事会工作报告》； 2. 《公司2016年度监事会工作报告》； 3. 《公司2016年年度报告及其摘要》； 4. 《公司2016年度财务决算报告》； 5. 《公司2016年度利润分配预案》； 6. 《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。 特此公告。 东旭光电科技股份有限公司 董事会 2017年3月28日