证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2017-001 上海亚通股份有限公司第八届董事会第16次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海亚通股份有限公司第八届董事会第16次会议通知于2017年3 月14日发出，会议于2017年3月24日上午在公司会议室召开，本次 会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2016年年度报告全文和摘要》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票； 二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票； 三、审议通过了《公司2016年财务决算和2017年财务预算报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票； 四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 经众华会计师事务所对本公司 2016年度财务进行审计，并出具了 众会字（2017）第0096号财务审计报告，其审计结果为： 2016年度归 属于公司股东的净利润为47121241.66元，按照《公司章程》规定，母 公司报表净利润提取盈余公积5271705.75元，加上历年结转未分配利润 121138763.73 元，累计可供股东分配的利润为 162988299.64 元。2016 年度利润分配预案为：鉴于 2016年归属于公司股东的净利润为 47121241.66元，因为2017年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金， 为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以 2016年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。此预案需提交 2016年年度股东大会审议。 五、审议通过了《关于支付2016年度财务审计和内控审计报酬的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票； 经董事会研究2016年度财务审计报酬为 38万元、内控审计报酬为 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。 六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《公司内控制度自我评价报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 八、九、审议通过了《关于公司续聘 2017年财务审计和内控审计机构 的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《总经理工作报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《审计委员会年度履职情况报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《关于公司2017年度对外担保计划的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于陆伟华先生辞去公司副总经理和有关控股子公司董事、董事长职务的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告 上海亚通股份有限公司董事会 2017年3月24日