证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-015 债券代码：122263 债券简称：12 豫园01 上海豫园旅游商城股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于2017年3月17日以书面形式发出通知,并于2017年3月27日上午在上海召开,会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事8人,实到8人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案： 一、 《2016年度董事会工作报告》； 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 《2016年度报告及摘要》； 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报 告》； 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 四、 《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度利润分配的预案》； 2016年度公司报表中母公司实现净利润381,065,168.27元 ，按母公司2016 年度净利润的10%提取法定盈余公积38,106,516.83元，加年初未分配利润 1,985,269,484.43元，再扣除已根据2015年度股东大会决议分配的2015年度现金红利244,344,735.92元，实际可供股东分配利润为2,083,883,399.95元，现拟以2016年底公司股本总额1,437,321,976股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税），共计143,732,197.60元，结余未分配利润1,940,151,202.35元，结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、 《关于公司2016年度计提资产减值准备的报告》； 扣除外币折算差额5,451,691.53元对坏账变动产生的因素，公司本期计提坏账准备424,223.65元，计提存货跌价准备3,395,615.23元，按规定进行会计处理后，减少本期利润总额3,819,838.88元，约占本期利润总额716,405,849.10元的0.53%，对公司经营成果影响不大。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 六、 《关于2017年度公司借款计划和为子公司担保的议案》； 公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （详见《上海豫园旅游商城股份有限公司对全资、控股子公司担保公告》编号：临2017－017） 七、 《关于支付2016年度会计师事务所报酬与续聘会计师事务所》的议案； 2016年度，公司聘任境内审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计工作。2016年度共发生审计费用152.6万元。其中：2016年年报审计费138万元（含差旅费2万元），2016年其他专项审计费14.6万元。 2017年度公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。 8票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、 《关于支付2016年度内控审计会计师事务所报酬与聘请公司2017年度内控审 计会计师事务所的议案》 2016年度，公司聘任了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计事务所，对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告。2016年度共发生内控审计费用64.06万元。 2017年度公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计事务所。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 九、 《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计 的议案》 公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。有关表决情况如下： 1.《关于 2016 年医药产品销售、采购以及房租租赁、在关联公司存款等日常 关联交易执行情况以及2017年日常关联交易预计的议案》 5 票同意，关联董事徐晓亮、龚平、汪群斌回避表决，该议案通过。 2. 《关于2016年房屋租赁的日常关联交易执行情况以及 2017年日常关联交 易预计的议案》 6 票同意，关联董事梅红健、李志强回避表决，该议案通过。 （详见《上海豫园旅游商城股份有限公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易预计的公告》编号：临2017－018） 十、 《关于上海豫园旅游商城股份有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司 续签 的议案》 公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了独立意见，同意该议案。 5 票同意，关联董事徐晓亮、龚平、汪群斌回避表决，该议案通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份 有限公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签 的关联交易公告》编号：临2017－019） 十一、《关于授权公司管理层择机出售上海银行股票的议案》 本公司持有上海银行股份有限公司(601229.SH)34,895,898 股，初始投资金额 为71,331,210.55元。上海银行于2016年11月16日正式在上海证券交易所挂牌 上市，根据中国证监会相关法律法规，公司持有的上海银行股票限售期为一年。 经公司董事会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层：于本公司持有的上海银行股票限售期满之后，根据公司实际经营情况以及证券市场情况，择机出售公司持有的上海银行全部或部分股票。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、《关于扩大公司总裁班子用于投资证券市场金额权限的议案》 根据《公司总裁班子议事规则》（2011年8月修订）第十五条第（九）款的规 定，目前公司总裁班子用于证券投资的权限为人民币5亿元以下。为进一步提高公 司自有闲置资金的利用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，拟提请董事会授权公司总裁班子用于证券投资的权限由原来的人民币5亿元以下，增加至人民币8亿元以下。授权期限为自董事会通过之日起至2018年12月31日。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 十三、《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度内部控制评价报告》 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 十四、《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2016年度社会责任报告》 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 （《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2016年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 十五、《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2016年度述职报告》 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 （《上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事2016年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 十六、《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会审计与财务委员会2016年度履职情况报告》 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 （《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会审计与财务委员会2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 十七、 《关于调整独立董事津贴的议案》； 上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司治理体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。 公司董事会结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴由现在的每年8万元调整为每年10万元，并报请股东大会审议。本次独立董事津贴的调整自公司股东大会审议通过后执行。 本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十八、《关于召开上海豫园旅游商城股份有限公司2016年年度股东大会的议案》 根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2016 年年度股东大会审议，董事会决定召开2016年年度股东大会。 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 （详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通 知》公告，编号：临2017-021） 特此公告。 三、上网公告附件 1.独立董事独立意见。 2.独立董事事前认可书 上海豫园旅游商城股份有限公司 2017年3月28日 报备文件 公司第九届董事会第四次会议决议 公司董事会专业委员会决议