证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2017-10 中体产业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中体产业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年3月24日在 北京召开。本次会议的通知已于3月14日以电子邮件方式送达。出席会议董事 应到8名，实到7名。权忠光独立董事因公务未能出席本次董事会会议，授权委 托温小杰独立董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《2016年董事会工作报告》 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 二、审议通过《2016年经审计的财务报告》 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求，提议2016年度利润分配预案为： 以截至2016年12月31日公司股份总数843,735,373股为基数，向全体股东 按每10股派发现金股利人民币0.22元（含税），合计派发现金股利18,562,178.21 元（含税），尚余未分配利润249,917,529.52元结转至以后年度。 本年度公司不进行资本公积转增股本。 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 公司独立董事发表同意的独立意见。 四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 五、审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 六、审议通过《2016年社会责任报告》 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 七、审议通过《2016年度独立董事述职报告》 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 八、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 九、审议通过《2016年年度报告》及《摘要》 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 十、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》 本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有5名董事参加表决。 同意：5票，反对：0票，弃权：0票 十一、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》 续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构。 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 十二、审议通过《关于召开公司第二十次股东大会（2016年年会）的议案》 同意：8票，反对：0票，弃权：0票 详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（编号：临 2017-12）。 其中，第一、二、三、七、九、十一项议案将提交股东大会审议。 特此公告。 中体产业集团股份有限公司董事会 二○一七年三月二十四日