股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2017-002 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第七次会议召开通知于2017年3月14日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017年3月24日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案： 1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 该议案须报请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票 2、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票 3、审议通过《公司2016年财务决算及2017年财务预算报告》 该议案须报请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票 4、审议通过《公司2016年度报告（正文及摘要）》 公司2016年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn，年度 报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 该议案须报请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 5、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母 公司所有者的净利润合并口径为 82,421,640.81 元，加上 2015 年未分配利润 -5,411,448,487.45，本年可供投资者分配利润-5,329,026,846.64元。根据《公司章 程》及相关规定，公司2016年度盈利用于弥补以前年度亏损，因此董事会拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该分配方案尚需公司 2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 6、审议通过《2016年度日常关联交易及2017年日常关联交易预计的议案》 具体内容详见《公司 2016 年度日常关联交易执行情况公告》（公告编号 2017-004）及《公司关于2017年日常关联交易预计的公告（》公告编号：2017-005）。 关联董事陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、程子建先生、李志磊先生回避表决。 独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。 本议案在提交股东大会审议通过时，关联股东将回避表决。 该议案须报请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5票 反对0票 弃权0票 7、审议通过《公司关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人2016年度税前 合计领取薪酬638.15万元。独立董事津贴为每年6万元（税后）；独立董事出席 董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。 该议案须报请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为保障公司生产经营和流动资金周转需要，2017 年度公司将向各家银行机 构申请折合人民币307.23亿元的综合授信额度。 该议案须报请公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 9、审议通过《公司独立董事2016年度述职报告》 公司独立董事2016年度述职报告详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 10、审议通过《董事会审计委员会2016年年度工作报告》 公司董事会审计委员会2016年年度工作报告详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 11、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 公司2016年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 12、审议通过《公司2016年度社会责任报告》 公司2016年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 13、审议通过《关于制定 的议案》 公司《股东大会网络投票制度》详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 14、审议通过《关于制定 的议案》 公司《债务融资工具信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 15、审议通过《关于将部分资产分别划入四家全资子公司的议案》 为提高公司专业化管理水平，尽快实现各子公司协同发展效应，提振公司整体经济效益，董事会同意将部分资产分别划入四家全资子公司，具体内容详见《公司关于将部分资产分别划入四家全资子公司的公告》（2017-008）。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 16、审议通过《关于变更经营范围及 部分条款的议案》 为满足公司发展需要，董事会同意变更公司经营范围，《公司章程》相关条款内容同步变更，具体内容详见《公司关于变更经营范围及 部分条款的公告》（公告编号：2017-007）该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 17、审议通过《关于公司机构调整的议案》 为提升公司管理效率，提高公司专业管理水平，董事会同意公司对内部部分管理机构进行调整。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 18、审议通过《关于董事会专门委员会人员调整的议案》 为进一步提升公司决策水平，充分发挥各位委员的专业特长，同意对董事会各专业委员会委员进行调整，调整后各专业委员会委员如下： 战略发展与投资决策委员会组成: 程子建先生、陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志磊先生、高冠江先生、林企曾先生，主任委员为程子建先生。 审计委员会组成： 程子建先生、高冠江先生、林企曾先生、唐洪广先生、李志磊先生，主任委员为高冠江先生。 提名委员会组成： 程子建先生、李忠科先生、高冠江先生、林企曾先生、唐洪广先生，主任委员为程子建先生。 薪酬与考核委员会组成： 程子建先生、魏志斌先生、高冠江先生、林企曾先生、唐洪广先生，主任委员为林企曾先生。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 19、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2016年年度股东大会。关于2016年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 特此公告。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2017年3月28日