证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2017-007 江苏凤凰置业投资股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2017年3月21日发出，会议于2017年3月27日在凤凰集团2800会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长周斌先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、2016年度总经理工作报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、2016年度董事会工作报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、2016年年度报告及摘要 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 四、2016年度财务决算报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 五、2017年度财务预算报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 六、关于公司2017年投资计划及资金计划的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 七、关于确定 2017年度及2018年上半年对下属子公司担保额度的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 八、关于公司及下属子公司在2017年度下半年、2018年度上半年向本公司 控股股东借款累计不超过30亿元的议案 关联董事周斌先生、汪维宏先生、林海涛先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 九、2016年年度利润分配预案 公司2016年度利润分配方案如下：以2016年年末总股本936,060,590股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为 93,606,059元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股 本。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 十、2016年度独立董事述职报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 十一、2016年度内部控制自我评估报告 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 十二、关于续聘会计师事务所的议案 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会 2017年3月28日