证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2017-006 宁波中百股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波中百股份有限公司于2017年3月14日以传真、电子邮件和专人送达的方 式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知。2017年3月24日上午9时，会议在 浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（公司会议室）召开。应出席会议董 事8人，实到8人。公司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由副董事长严鹏先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议： 一、审议通过公司2016年度董事会工作报告； （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 二、审议通过公司2016年度财务决算报告； （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 三、审议通过公司2017年度财务预算报告； （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 四、审议通过公司2016年度利润分配预案； 经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2016年度公司合并 报表中实现归属于母公司所有者的净利润4,249.91万元，合并报表期初未分配利润 25,723.65 万元，扣减计提法定盈余公积 401.44 万元、支付 2015 年度股东红利 1,345.92 万元，期末未分配利润为 28,226.20 万元。母公司报表本年实现净利润 4,014.37万元，期初未分配利润25,967.30万元，扣减计提法定盈余公积401.44万 元、支付2015年度股东红利1,345.92万元后，期末未分配利润为28,234.31万元。 公司以2016年12月31日总股本224,319,919股为基数，拟在2017年向全体股 东实行每10股派发现金0.60元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利1,345.92 万元。2016年度不进行资本公积转增股本。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 五、审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》； 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 六、审议通过公司支付会计师事务所2016年度审计报酬的议案； 决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2016年度审计费用共计人民币捌拾 柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 七、审议通过公司续聘会计师事务所的议案； 同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及 公司内部控制方面的审计机构。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 八、审议通过公司百货零售业务调整至全资子公司运营的议案； 根据公司经营管理的需要，拟决定将下属分公司“宁波第二百货商店”的百货零售业务调整至公司全资子公司“宁波二百商贸有限责任公司”来经营运作，经过两个多月的试营运，目前业务经营顺畅，管理运作规范。 该经营业务的调整，有利于进一步完善和提升公司商业百货发展布局，符合公司的发展规划。对公司的合并财务报表没有影响，不影响公司整体的财务及经营状况，也不影响公司分红政策，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 九、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案； 具体内容详见公司董事会同日披露的《宁波中百股份有限公司关于修改 部分条款的公告》（临2017-008） （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 十、审议通过关于继续授权购买理财产品的议案； 为进一步提高公司闲置资金的使用效益，在严格控制风险和保证公司正常经营及投资项目资金需求前提下，现提请董事会继续授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金开展购买金融机构发行的理财产品业务。 具体实施: 资金总额度（含下属全资机构）：人民币肆亿元以内（含本数）滚动使用，连续十二个月内累计购买额不超过人民币贰拾亿元（含本数）。 购买理财产品项目限定为：银行、信托、保险、券商等金融机构发行的理财产品。 授权期限：自股东大会审议通过之日起两年之内有效。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 十一、审议通过关于提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案。 经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名应飞军先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 公司独立董事赵秀芳女士、王学明先生、王年成先生发表独立意见：我们认为，董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关董事任职资格的规定。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意董事会提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。 董事候选人简历： 应飞军，男，汉族，1964 年生，中共党员，大学本科学历，中国国籍，无境外 永久居住权。曾任宁波经济体制改革委员会副主任科员、主任科员，中国证监会宁波监管局主任科员、副处长、处长，上海泽熙投资管理有限公司副总经理、北京分公司副总经理；现任本公司总经理。与公司或公司的控股股东、实际控制人及 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 上述十一项议案内容均须提请公司2016年度股东大会审议批准。 十二、审议通过公司董事会关于会计师事务所出具的2016年度带强调事项段的 无保留意见审计报告的专项说明的议案； 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 十三、审议通过公司2016年度独立董事述职报告； 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 十四、审议通过公司2016年度总经理室工作报告； （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 十五、审议通过公司2016年度内部控制评价报告； 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 十六、审议通过公司董事会审计委员会2016年度履职报告； 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 十七、审议通过公司关于会计师事务所从事2016年度审计情况的总结报告; （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 十八、审议通过公司召开2016年度股东大会的议案; 董事会决定于2017年4月21日（周五）下午14时，在浙江省宁波市海曙区宁 波大酒店召开公司2016年度股东大会。 具体内容详见公司董事会同日披露的《宁波中百股份有限公司关于召开2016年 度股东大会的通知》（临 2017-009）。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 特此公告。 宁波中百股份有限公司董事会 二○一七年三月二十七日