股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2017-003 湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2017 年3月24日上午8:30在北京金都假日酒店召开，会议通知于2017 年3月14日前通过专人或邮件等方式传达至各位董事。会议应到董 事9人，实到董事9人（其中：董事徐茂君先生授权委托张华女士 出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长韩广岳先生主持，审议并通过如下议案： 一、《公司2016年度总裁工作报告》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、《公司2016年度董事会工作报告》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告将提交公司2016年度股东大会审议。 三、《公司2016年年度报告及报告摘要》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 报告及报告摘要将提交公司2016年度股东大会审议。 年度报告摘要见2017年3月28日《中国证券报》、《上海证券 报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 四、《关于审议 的议 案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 五、《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》 2017年度公司计划完成收入3.35亿元，比2016年度增长20.93%； 计划实现净利润301万元。2017年度期间费用预算6,676万元，比 2016年度增加17.13%。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告将提交公司2016年度股东大会审议。 六、《公司2016年度利润分配预案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润2,311,558.41元，加上期初未分配利润-114,684,934.18元，可供股东分配的利润为-112,373,375.77元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事发表了赞同的独立意见。 该预案将提交公司2016年度股东大会审议。 七、《关于审议 的 议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事发表赞成的独立意见。 报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 八、《关于审议 的议案》 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 九、《关于公司2016年度日常经营性关联交易执行情况及2017 年度日常经营性关联交易预计情况的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成， 0票反对，0票弃权。 独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。 该议案将提交公司2016年度股东大会审议，届时与关联交易有 关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。 十、《关于向有关银行申请2017年度融资额度的议案》 2017年度，公司拟与相关银行签订不超过2.2亿元的融资协议， 并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案将提交公司2016年度股东大会审议。 十一、《关于增加公司经营范围并修改 部分条款的议案》 具体内容详见同日公告。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该报告将提交公司2016年度股东大会审议。 十二、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》 公司2016年度股东大会将于2017年4月20日召开，具体内容 详见同日公告。 议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 十三、《独立董事2016年度述职报告》 会议听取了《独立董事2016年度述职报告》，该报告将提交公 司2016年度股东大会审议。 十四、《董事会审计委员会2016年度履职报告》 会议听取了《董事会审计委员会2016年度履职报告》。 特此公告! 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 二○一七年三月二十八日