证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：2017－033 匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“匹凸匹”）第七届董事会第四十一次会议于2017年3月14日以书面、通讯等形式发出会议通知，于2017年3月24日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张佟先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》； 同意将本报告提请股东大会审议批准。 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》； 同意将本报告提请股东大会审议批准。 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》； 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》； 同意将本报告提请股东大会审议批准。 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 五、审议通过了《公司2016年度利润分配议案》； 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2016年度财务报告的审计， 2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-459,775,858.23元，加年初未 分配利润 90,606,138.11元，2016年末实际可供股东分配的利润为 -369,169,720.12元。根据公司实际情况，公司2016年度不派发现金红利，不 送红股，不以公积金转增股本。 同意将本议案提请股东大会审议批准。 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 六、 审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》； 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 七、审议通过了《关于保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》； 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 九、 审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》； 关于公司2016年年度股东大会召开的时间、地点等具体事项,另行通知。 表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会 2017年3月28日