证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2017-008 恒生电子股份有限公司 六届十一次（年度）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届十一次董事会（暨2016年度 董事会）于2017年3月24日在公司15楼会议室举行。本次会议应到会董事11 名，实际现场出席10 名，董事黄浩授权董事韩歆毅代为表决；监事2名列席； 董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。 一、审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票；弃权 0票；并递交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票；弃权 0票。 三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票；弃权 0票；并递交公司股东大会审议。 四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意11票，反对0票；弃权0 票；并递交公司股东大会审议。 五、审议通过《公司2016年度审计委员会工作报告》，同意11票，反对0票； 弃权0票。 六、审议通过《公司2016年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对 0票；弃权0票。 七、审议通过《公司2016年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0 票；弃权0票。 八、审议通过《公司2016年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票； 弃权0票。 九、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0 票；弃权0票；并递交公司股东大会审议。该报告详细请见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意11票，反对 0票；弃权0票，同意公司2017年向四家银行申请贷款综合授信总计不超 过29000万元人民币。 十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》， 同意11票，反对0票；弃权0票，并递交公司股东大会审议。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的专业审计机构，其年度审 计费用为156.8万元人民币。 十二、审议通过《公司2016年度利润分配预案》，同意11票，反对0票；弃权 0票。并递交公司股东大会审议。具体如下： 恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2016年度共实现净利润 416,431,001.76 (单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》以 及中国证监会及上海交易所的相关指引的规定，先提取10%法定公积金，加上以 前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案： 1. 提取10%法定公积金41,643,100.18元。 2.以2016年总股本617,805,180股为基数，向全体股东按每10股派现金 1元（含税），派现总计61,780,518元。 3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。 十三、审议通过《公司2017年关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易 的议案》，同意7票，反对0票；弃权0票；关联董事井贤栋、韩歆毅、 高俊国、黄浩回避表决；内容详见公告2017-011号。 十四、审议通过《公司2017年关于和阿里云日常经营性关联交易的议案》，同 意7票，反对0票；弃权0票；关联董事井贤栋、韩歆毅、高俊国、黄浩 回避表决；内容详见公告2017-012号。 十五、审议通过《关于和云汉投资共同投资北京商智的关联交易的议案》，同意 8票，反对0票；弃权0票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决； 内容详见公告2017-013号。 十六、审议《关于和关联法人共同对无锡恒华进行减资的关联交易的议案》，同 意8票，反对0票；弃权0票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表 决；详细请见公司公告2017-014号。 十七、审议通过《关于修订公司关联交易制度的议案》，同意11票，反对0票； 弃权0票；该制度全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十八、审议通过《关于新增聘任两位公司副总经理的议案》，同意11票，反对 0票；弃权0票；同意聘任张永、宋加勇为公司副总经理，简历请见附件。 十九、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，同意11票，反 对0票；弃权0票；内容详见公告2017-010号。 特此公告！ 恒生电子股份有限公司董事会 2017年3月27日 附件：新聘任副总经理简历 张永先生：1977年出生，毕业于郑州大学计算机信息管理专业。张 永先生2004年进入恒生电子工作，历任公司基财事业部北京分公司总经理、 基财事业部销售总监兼市场部经理、基财营销总部总经理兼新兴市场行业营销中心总经理、公司行业资源与战略合作管理小组北京区负责人，公司营销业务委员会副主任兼私募行业营销中心总经理等职。期间筹建基财营销总部并在资本市场业务领域创建了基金、保险、信托、新兴市场行业、私募等多个行业营销中心。张永先生10多年来在公司积累了丰富的市场营销和管理经验。 宋加勇先生：1974年出生，先后毕业于浙江理工大学和吉林大学经 济管理专业。宋加勇先生1997年进入恒生电子工作，历任公司武汉分公司 经理、上海分公司经理、证券期货行业销售总监、证券期货营销总部总经理、公司总经理助理等职。宋先生10多年来一直致力于资本市场证券与期货行业的市场开拓、客户经营与销售管理工作。