证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2017-016 债券代码：122263 债券简称：12 豫园01 上海豫园旅游商城股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海豫园旅游商城股份有限公司第九届监事会第二次会议于2017年3月27日在上海召开，会议由监事长金婷主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下： 一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》 监事会认为公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2016年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 该议案尚需提交股东大会审议 二、审议并通过《2016年年度报告及摘要》 监事会认为公司《2016年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2016度的经营业绩、资产负债和股东权益。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 该议案尚需提交股东大会审议 三、审议并通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的报告》 监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。 公司按规定计提资产减值准备。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 四、审议并通过《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度内部控制评价报告》 监事会认为《上海豫园旅游商城股份有限公司2016年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 五、审议并通过《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2016年度社会责任报告》 监事会已经审阅了《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2016年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 六、审议并通过《上海豫园商城旅游商城股份有限公司关于公司调整监事的议案》 监事会于近日收到公司监事邱建敏先生的辞职报告。因工作调整原因，邱建敏先生辞去公司监事的职务。邱建敏先生与公司并无任何意见分歧。公司对邱建敏先生在任期间的工作表示感谢。 根据公司章程规定，公司监事会由三人组成，鉴于邱建敏先生提出辞任，因此公司监事会拟提名黄杰先生为公司第九届监事会候选人。 三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过 该议案尚需提交股东大会审议 特此公告。 上海豫园旅游商城股份有限公司 二O一七年三月二十八日 附：第九届监事会监事候选人黄杰先生简历。 黄杰：1963年生，男，硕士,中共党员。2014.3. -至今担任公司风控管理中心 执行总经理；2001.11―2014.2上海复星医药（集团）股份有限公司担任审计部总监、党委委员、纪委委员、第一支部书记。