证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-028 上海新文化传媒集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第三届董事会第九次会议的通知，并于2017年3月24日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。 二、会议审议情况 会议经审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2016年 年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2016 年年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2016年年度报告披露提示性公告》。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 2、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》 公司独立董事、监事会分别对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制评价报告相关事项的核查意见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 3、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司独立董事、监事会分别对公司2016年度募集资金存放与使用情况发表了意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金使用情况的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月24日出具了众会字（2017）第1816号《关于上海新文化传媒集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 4、审议通过了《关于公司<2016年度社会责任报告>的议案》 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 5、审议通过了《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了《2016年度总经理工作报告》，报告真实、客观地反映了公司2016年度生产经营情况。2016年度，公司实现营业收入111,304.74万元，较上年同期增长了8.47%；营业利润31,952.09万元，较上年同期增长1.29%；利润总额为35,216.36万元，较上年同期增长6.59%；归属于上市公司股东的净利润为26,520.20万元，较上年同期增长6.86%。较好地完成了年度经营计划。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 6、审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。 公司独立董事郑培敏先生、曹军波先生、万如平先生、江泊先生（已离任）、俞建春先生（已离任）分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。 《2016年度独立董事述职报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 7、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》 公司《2016年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 8、审议通过了《关于公司<2016年度审计报告>的议案》 众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月24日出具了众会字（2017） 第1814号《审计报告》，该审计报告为标准无保留意见。众华会计师事务所（特 殊普通合伙）认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 9、审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母 公司所有者的净利润 265,202,013.72元，母公司实现的净利润为 311,363,815.47 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按母公司实 现净利润的10%提取法定盈余公积金31,136,381.55元。截至2016年12月31 日，公司可供股东分配的利润为680,417,895.21元，其中，母公司可供股东分 配的利润为525,424,480.58元。 结合公司实际情况，为了更好地回馈股东，实现对投资者合理的投资回报，保持利润分配政策的稳定性和持续性，同时兼顾公司的可持续发展。公司 2016年度利润分配预案为：以公司股份总数537,548,070股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利53,754,807元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。 董事会认为，该利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，且利润分配预案的实施不会对公司的正常经营活动产生影响。 公司独立董事、监事会分别对本议案发表了明确同意意见，同意2016年度利润分配预案。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 10、审议通过了《关于郁金香广告传播（上海）有限公司及沈阳达可斯广告有限公司2014-2016年度业绩承诺完成情况的说明》 众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月24日出具了众会字(2017)第1817号《关于郁金香广告传播（上海）有限公司及沈阳达可斯广告有限公司2014-2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过。关联董事王敏女士回避表决。 11、审议通过了《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 为满足公司及子公司（含孙公司）生产经营和发展的需要，公司及子公司（含孙公司）预计2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币20亿元，在此额度内由公司及子公司（含孙公司）根据实际资金需求进行借贷。 公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 12、审议通过了《关于对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资的议案》 根据公司长期发展战略规划及实际经营需要，为了进一步开拓海外市场，公司拟以自有资金9,000万美元（按照2017年3月24日人民币汇率中间价计算，约为人民币61,960万元）对全资子公司新文化传媒香港有限公司进行增资，此次增资完成后该公司注册资本为10,000万美元。 公司独立董事对本议案发表了明确同意意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 13、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》 根据公司第三届董事会第九次会议的相关内容，公司定于2017年5月18日（星期四）下午14:00召开2016年度股东大会。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 特此公告。 上海新文化传媒集团股份有限公司董事会 2017年3月28日