002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－026 债券代码：112168 债券简称：12三维债 三维通信股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2017年3月17日以 书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2017年3月27日上午在杭州市 滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参 加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于继续停牌筹划重组的议案》。 公司预计无法在停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），根 据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司 停复牌业务》的相关规定，召开董事会审议继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并提交2017年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2017年4月13日开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2017年7月13日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号―上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。 本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》 《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 002115 三维通信股份有限公司 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2017年3月28日