证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2017-007 成都银河磁体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月27日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2017年3月16日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席8人，委托出席1人（董事唐步云因出差在外，其委托董事张燕代为出席），公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 1、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都银河磁体股份有限公司2016年年度报告全文》和《成都银河磁体股份有限公司2016年年度报告摘要》；年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊《中国证券报》上。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 2、审议通过《2016年度董事会工作报告》 本议案内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2016年度董事会工作报告》。 公司独立董事周友苏、罗珉、何勇分别向公司董事会提交了2016年度独立董事述职报告，并将在2016年年度股东大会上述职，独立董事述职报告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 3、审议通过《2016年度总经理工作报告》 总经理吴志坚先生对公司2016年度生产经营情况及所取得的成绩及2017年工作展 望向董事会进行了汇报。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。 4、审议通过《2016年度财务决算报告》 2016年，公司实现营业收入423,140,309.64元，比上年同期增加10.76 %；实现 利润总额138,793，122.87元，比上年同期增加27.01%，实现归属于上市公司股东的净 利润118,290,880.74元，比上年同期增加27.30 %。 本议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的审计报告。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。 独立董事对本议案发表了意见，会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。 6、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对本议案发表了意见、保荐机构对本议案出具了核查意见、会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。 7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信事务所）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2016年年度审计机构。华信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。 综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘华信事务所为公司2017年度审计机构；并支付华信事务所2016年度报告审计总费用34万元。 独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 8、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2016年度，母公司实现 净利润119,231,154.61元，提取10％法定公积金11,923,115.46元，加上母公司上年 初未分配利润122,171,399.34元，减去母公司上年已分配利润64,629,272.00后，截 至2016年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为164,850,166.49元。 公司通过公开征求投资者意见及考虑到公司目前的业绩增长状况，拟订2016年度利润方案如下： 以截至2016年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币2.5元（含税），合计派发现金股利80,786,590.00元（含税）， 不送转股。 独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于 的议案》 本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司未来三年股东回报规划（2017-2019）》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 10、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 因公司设立全资子公司将使用自有资金30,000万元，公司对全资子公司出资后，流动资金大幅减少；同时，公司生产业务增加及近期原材料价格上涨，公司原材料储备会占用更多的流动资金。为确保公司生产经营业务正常运转，避免流动资金减少给公司经营带来影响，公司拟使用其它与主营业务相关的营运资金（超募资金）15,000万元永久补充流动资金。 该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了核查意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 11、审议通过关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》 为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后，继续使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，额度不超过10,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之日起生效。 本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告》。 该议案已经公司监事会审议通过、独立董事、保荐机构出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 12、审议通过《关于修订 的议案》 本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司总经理工作细则（2017年3月修订）》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 13、《关于 的议案》 本议案具体内容见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司董事、监事、高管薪酬调整方案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 14、《关于召开2016年年度股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《成都银河磁体股份有限公司章程》的相关规定，本次董事会会议之后，公司董事会拟作为召集人，拟于2017年4月20日14:30召开2016年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。议案内容详见《成都银河磁体股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 成都银河磁体股份有限公司 董事会 2017年3月27日