证券简称：粤高速 A、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2017-010 广东省高速公路发展股份有限公司 二�一七年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年3 月28日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司二�一七年度预 计日常关联交易的议案》，同意公司本部及全资、控股子公司2017年度预计日常 关联交易，交易金额总计为5,869.03万元。关联董事郑任发先生、叶永城先生、 杜军先生回避了表决。表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 2、二�一七年度日常关联交易预计金额为 5,869.03 万元，占本公司 2017 年末归属于上市公司股东的所有者权益为828,902.03万元0.71%，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（2014年修订），此项交易无须提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关联交易 关联交易 关联交 合同签订金额 截至披露日 上年发 类别 关联人 内容 易定价原 或预计金额 已发生金额 生金额 则 广东省交通集团有 复合卡 市场询价 2,400.00 234.40 向关联人 限公司下属单位 - 销售产 广东省交通集团有 广告收入 品、商品 限公司下属单位 及租金收 市场询价 271.74 310.76 入 小计 2,671.74 545.16 关联交易 关联交易 关联交 合同签订金额 截至披露日 上年发 类别 关联人 内容 易定价原 或预计金额 已发生金额 生金额 则 向关联人 广东省交通集团有 计重检测 市场询价 612.71 - 344.97 提供劳务 限公司下属单位 小计 612.71 - 344.97 道路养护 广东省交通集团有 及机电养 市场询价 2,257.44 - 821.93 限公司下属单位 护工程款、 接受关联 联网费等 人提供的 监控一体 劳务 广东省交通集团有 化软件升 市场询价 48.50 限公司下属单位 级（二期） 小计 2,239.53 - 821.93 向关联人 广东省交通集团有 购入固定 市场询价 98.64 82.68 采购原材 限公司下属单位 资产 料 小计 98.64 82.68 广告业务 委托关联 广东省交通集团有 委托经营 市场询价 180.00 174.72 人销售产 限公司下属单位 （立柱广 品、商品 告业务） 小计 180.00 174.72 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 本公司董事会未审议2016年度日常关联交易议案。 二、 关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 关联方名称： 广东省交通集团有限公司 法定代表人： 邓小华 注册资本： 268亿元 主营业务： 主营股权管理、交通基础设施建设、公路项目营运等 住 所 ： 广州市越秀区白云路27号 财务状况： 广东省交通集团有限公司 2016 上半年末总资产为 3416.04亿元，净资产为690.24亿元，2016上半年营 业务收入为206.24亿元，净利润为14.25亿元 与上市公司关联关系： 为本公司控股母公司 （二）履约能力分析 广东省交通集团有限公司为本公司控股母公司，其下属单位生产经营正常，并持有相应资质，具备充分的履约能力，完成上述日常关联交易。 三、 定价政策和方式 以上所预计的 201 年度将与关联方发生的关联交易，其价格主要是通过市 场询价、比价等市场化定价或行业标准确定的，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。 四、 关联交易目的和对上市公司的影响 本公司及控股子公司与广东省交通集团有限公司下属单位的日常关联交易是本公司为维持正常生产经营的需要，主要采取市场询价、比价等市场化和行业标准的方式确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东的利益情况。 上述日常关联交易不涉及本公司主营业务高速公路通行费收入业务，对本公司主营业务的独立性无影响，也对公司财务状况不构成重大影响。 五、 独立董事意见 本公司独立董事对《关于公司二�一七年度预计日常关联交易的议案》进行了事前审核认可，并对该议案发表了独立意见： 1、粤高速2017年预计日常关联交易事项，遵循了公开、公平、公正原则，交易 事项定价公允；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益、特别是中小股东的利益。 2、粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郑任发先生、叶永城先生、杜军先生回避了表决。 六、 备查文件 1、第八届董事会第七次会议决议； 2、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议拟审议的关联交易的事前审查意见； 3、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2017年3月29日