证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2017-009 贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 需要提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第六届董事会第四次会议审议通过了以下日常关联交易，决定将以下关联交易提交股东大会表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。 2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见。 公司的独立董事余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生发表如下独立意见： 作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关规定，我们核查了公司有关资料，认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，同意继续执行已签订的关联交易协议，同意将日常关联交易协议提请股东大会审议，并发表如下独立意见： （1）公司需要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。 （2）上述关联交易有利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。 3、以下日常关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）上年日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生额 差额较大原因 （万元） （万元） 接受关联人提供劳务 1000 395.10 用量减少 销售商品 3500 633.65 销量增加 向关联人提供委托加工 贵州钢绳（集团）有 2000 0 用户当年未发 劳务 限责任公司 生业务 向关联人提供劳务 550 439.88 用量减少 土地、房屋租赁 600 583.88 土地租赁 遵义市贵绳房地产开 280 278.49 发有限责任公司 合计 7930 2,331.00 （三）预计2017年日常关联交易的基本情况 本年年初至 按产品或劳务等进一 占同类交 披露日与关 关联交易 类别 步划分 关联人 预计总金额万元 易的比 联人累计已 例% 发生的交易 金额（万元） 接受关联人提供劳务 综合服务 500 100 100 销售商品 预应力钢丝及钢绞线 3000 100 300 向关联人提供劳务 预应力钢丝及钢绞线贵州钢绳（集团） 合计：6650 委托加工 有限责任公司 2000 100 0 房屋、土地租赁 房屋土地、设备租赁 600 100 150 向关联人提供劳务 水、电 550 100 110 遵义市贵绳房地 土地租赁 土地 产开发有限责任 280 合计:280 100 70 公司 二、关联方介绍和关联关系 （一）贵州钢绳（集团）有限责任公司 1、基本情况： 贵州钢绳（集团）有限责任公司 法定代表人：黄忠渠 注册资本：49,544万元 注册地址：遵义市桃溪路47号 主营业务：钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造、铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口、钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件的进口、废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配进料加工及补偿贸易业务、建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。 2．与上市公司的关联关系： 贵州钢绳（集团）有限责任公司(以下简称集团公司)持有本公司 23.45%的股份， 是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。 3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额： 预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为6650万元。 （二）遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 1、基本情况： 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司 法定代表人：黄忠渠 注册资本：2,000万元 注册地址：遵义市桃溪路47号 主营业务：房地产综合开发及商品房销售、物业管理、仓储、物流、园林绿化。 2．与上市公司的关联关系： 遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称房开公司)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形。 3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。 4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额： 预计与房开公司进行的各类日常关联交易总金额为280万元。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易定价原则： 以当期销售给市场第三方的平均价格为基础，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价；或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。 以上定价方式都在协议中约定。 （二）关联交易签署情况 1、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》（1）有关协议的签署情况和协议主要内容： 该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。 协议的主要内容为：集团公司向本公司提供一般性综合服务、生产经营辅助服务；本公司向集团公司提供水、电、汽。 （2）交易价格：本公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的，以当期市场平均价格作为双方结算依据，没有市场价格的，以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。 （3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。 （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。 （5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。 2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。 2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、 （1）协议的签署情况和协议主要内容： 该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。 协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房。 （2）交易价格：本公司以每年18.04元/�O的租赁价格向集团公司租赁厂房。 （3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分 别支付二分之一年租金，以现金支付。 （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。 （5）协议有效期：协议有效期十五年。 2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。 3、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》（1）协议的签署情况和协议主要内容： 该协议经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。 （2）交易价格：本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。 （3）付款安排和结算方式：每年支付一次，于每年的第一个月的前五日内支付租金，以现金支付。 （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。 （5）协议有效期：协议有效期十年。 2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。 4、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》 （1）有关协议的签署情况和协议主要内容： 该协议经公司2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。 协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房、办公用房、库房、生产辅助用房、水池、起重设备、电力变压器及配套设备、储油池罐。 （2）交易价格：双方根据公平、公正、互利的原则，按租赁物现状结合市场价等因素，同意按以下计价方式确定每项资产租金： 1）厂房按每平方米每年120元计算； 2）办公用房按每平方米每年100元计算； 3）库房按每平方米每年50元计算； 4）生产辅助用房按每平方米每年50元计算； 5）水池、储油池按每平方米每50元计算； 6）起重设备、变压器及配套设备年租金按设备原值*年折旧率*1.1计算。 （3）付款安排和结算方式：双方每月底核定在用的租赁资产，按本协议第二条规定的租金标准计算当月的租金总额。使用期限不足一个月的，按所用天数占当月比例计算。本公司应于每月20号前向集团公司支付前月租金。 （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。 （5）租赁期限：本协议项下资产租赁期从集团公司向本公司实际交付转让资产之日起算；本公司有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产。各单项资产从本公司停止租赁之日起，甲方不再收取租赁费。 2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。 5、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》（1）协议的签署情况和协议主要内容： 该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。 （2）交易价格：本公司向集团公司销售的钢绞线产品价格与原集团公司和用户签订的供货协议确定的价格一致。产品包装、运输、存储条件及费用约定与原协议一致。 （3）付款安排和结算方式：双方每月底前结算上一月所发生的购销货款，结算后20 个工作日内集团公司向本公司支付价款。支付方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付。 （4）生效条件和日期：本协议须经乙方股东大会批准后生效。 （5）协议有效期：协议有效期三年。 应用户要求,使之前签订的产品合同履行时间后移。2017年，公司提请股东大会审 议批准：继续按现有协议内容执行，直到合同履行完毕止。 6、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》 （1）有关协议的签署情况和协议主要内容： 该协议经本公司2013年年度股东大会审议通过。 协议的主要内容为：房开公司同意将本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》两份协议中所涉共计面积为155755.04平方米的土地，继续出租给本公司使用。房开公司依据上述协议中所约定的内容，依法对本公司享有权利并承担义务；本公司作为承租人依据上述两份协议所约定的内容，向房开公司履行合同义务，并享有权利；本公司有权根据自身整体搬迁的进度和需求，随时停止租赁本协议项下的部分或全部土地使用权，并将该部分土地交回房开公司，由房开公司进行开发建设。对本公司停止使用的该部分土地，房开公司从本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租赁费。 （2）交易价格：按本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》执行，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。 （3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分 别支付二分之一年租金，以现金支付。 （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。 （5）协议有效期：自本协议签订之日起，至本公司全部搬迁进工业园区之日止，但不超过二十年。 2017年，公司与房开公司继续依据《国有土地使用权租赁协议》，继续按《土地使 用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》中相关约定执行土地租赁，直至公司完成整体搬迁。 6.1《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地使用权租赁协议》 （1）有关协议的签署情况和协议主要内容： 该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。 （2）交易价格：本公司以每年6.31元/�O的租赁价格向集团公司租赁国有土地使 用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。 （3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分 别支付二分之一年租金，以现金支付。 （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。 （5）协议有效期：协议有效期十五年。 6.2《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》 （1）有关协议的签署情况和协议主要内容： 该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。 （2）交易价格：本公司以每年72元/�O的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用 权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。 （3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分 别支付二分之一年租金，以现金支付。 （4）生效条件和日期：自协议签订日生效。 （5）协议有效期：协议有效期十年。 7、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司PC产品委托加工合 同》 （1）有关合同的签署情况和合同主要内容： 集团公司出售其与金属制品业务相关资产后，不再具有生产金属制品的能力。为顺应市场客户要求，2015年年度股东大会审议通过了《PC产品委托加工合同》。 合同的主要内容为： （1）加工内容及定价：甲方委托乙方为其加工PC系列产品，加工数量、方式、标 准、质量要求由甲方提供，以当期市场平均价格作为双方结算依据。 （2）集团公司向本公司提供加工PC产品所需的主料； （3）付款方式：于每次本公司交货后的次月付清委托加工货款，付款方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付 （4）生效条件和日期：本合同须经本公司股东大会批准后生效。 （5）协议有效期：合同有效期限为三年，自本合同生效之日起算起。 2017年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 本公司接受集团公司提供的劳务，主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。 本公司以集团公司原签订的供货合同相同的价格出售钢绞线产品给集团公司，是为了集团公司继续履行集团公司在未出售金属制品类设备之前，曾通过投标方式签署过若干重大建设项目钢绞线供应协议且目前尚未履行完毕的合同。此关联交易将至集团公司履行完原供货合。 本公司向集团公司租赁房屋、设备，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。 本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。 本公司向房开公司租赁土地，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。 本公司拟向集团公司提供委托加工PC产品，是顺应市场客户要求。 为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议或经股东大会审议批准后签订关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。 公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、其他相关说明 备查文件目录： 1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议、2012年第三次、第四次临时股东大 会决议、2013年年度股东大会决议、2014年年度股东大会决议、2015年年度股东大会 决议。 2、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司国有土地作用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司钢绞线产品购销协议》、《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司PC产品委托加工合同》。 3、独立董事独立意见。 4、董事会决议。 5、监事会决议。 贵州钢绳股份有限公司 二0一七年三月二十八日