股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2017―013 会稽山绍兴酒股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年3月27日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于2017年3月16日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由董事长金建顺先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票 2、审议《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 3、审议《公司2016年度独立董事述职报告》 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2016年度 独立董事述职报告》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 4、审议《关于公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利润 118,807,324.84元，提取10％的法定盈余公积金11,880,732.48元后，本年度 新增可供股东分配利润 106,926,592.36元，加上年初未分配利润余额 484,938,555.30元，扣除本年度已分配2015年年度现金股利44,000,000.00元， 合计可供股东分配的利润合计为547,865,147.66元。 在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东利益，拟定2016年利 润分配预案为：以 2016 年年末公司总股本 497,360,000 股为基数，向公司全 体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元(含税）进行分配，合计分配现金股利 54,709,600.00元(含税），尚余493,155,547.66元作为未分配利润留存。公司 2016 年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 6、审议《公司 2016 年年度报告全文及摘要》 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2016年 年度报告》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 7、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016年 度内部控制自我评价报告》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 8、审议《关于续聘2017年度财务审计机构及支付其2016年度审计报酬的 议案》 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计和内控 审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的财务审计费用 人民币90万元。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 9、审议《关于公司2017年独立董事津贴标准的议案》 为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2017 年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5 万元（税前）。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。 公司独立董事陈三联先生、金自学先生、陈丹红女士回避表决。 表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 10、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 本公司根据《上海证券交易所上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，编制了截至 2016年 12月 31 日止的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的公告》。 表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 11、审议《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关 联交易预计的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司2016 年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，公司2017年日常关联交易的预计金额未超过 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次日常关联交易的预计无需提交股东 大会审议。 关联董事金良顺、金建顺、傅祖康先生回避表决。 表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 12、审议《关于公司管理团队2016年度薪酬考核结果及2017年度薪酬考 核方案的议案》 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 13、审议《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2016 年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 14、审议《公司 2016 年度履行社会责任的报告》 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2016年 度履行社会责任的报告》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 15、审议《关于被收购公司2016年度业绩承诺指标实现情况的报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于被收购公司2016年度业绩承诺指标实现情况的公告》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 16、审议《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 同意于2017年 4月 26 日召开公司2016年年度股东大会，详细内容见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开2016年年度股东大 会的通知》。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 上述第2、3、4、5、6、8、9项议案需提交股东大会审议。 特此公告 会稽山绍兴酒股份有限公司董事会 二○一七年三月二十八日