证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-019 四川国栋建设股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2016年3月28日以现场 结合通讯方式召开，现场召开地点在成都市双流区西航港工业开发区长城路2段1号公 司会议室。董事会会议通知于2017年3月24日分别以专人、电子邮件、传真等方式向 全体董事进行了文件送达。公司应到董事9名,实到董事9名；会议由董事长何延龙先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并一致通过了如下议案： 一、《四川国栋建设股份有限公司2016年度总经理工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、《四川国栋建设股份有限公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、《四川国栋建设股份有限公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、《四川国栋建设股份有限公司2017年度财务预算报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、《四川国栋建设股份有限公司2016年度报告及其摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《四川国栋建设股份有限公司 2016年年度报告及其摘要》已于同日刊登在上海证券 交易所网站http://www.sse.com.cn。 六、《四川国栋建设股份有限公司2016年度利润分配预案》； 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度《审计报告》，公司 （母公司）2016年度实现净利润为16,390,201.44元，按照《公司法》和《公司章程》 的有关规定本年提取法定盈余公积金 1,639,020.14元，加上年初未分配利润 70,777,784.65元，2016年度末公司（母公司）实际可供分配利润85,528,965.95元。 公司一贯重视保护中小股东的利益，坚持以现金分红方式回报广大投资者，力争实现中小股东在公司发展中获得合理的回报。2012-2014年公司已连续三年进行现金分红，三年累计分配现金红利 59,044,000.00元；2014-2016年累计的现金分红金额占2014-2016三年累计实现净利润的115.84%。鉴于公司合并报表2015年亏损5,710.99万元和 2016年仅实现微弱盈利的情况，且公司部分生产线尚需进行环保升级技术改造而需要投入资金，为确保公司持续健康发展，确保资金有效供给和投资者的长远利益及长期回报，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润及资本公积余额留存至下一年度。 公司独立董事对本年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司制定的2016年度 利润分配预案综合考虑了公司目前的资本结构和持续经营能力，符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》相关要求。有利于公司的长期可持续性发展，目的是为了在保障公司发展质量和速度的前提下给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2016年度利润分配预案并提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、《四川国栋建设股份有限公司2016年度独立董事述职报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《四川国栋建设股份有限公司2016 年度独立董事述职报告》已于同日刊登在上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn。 八、《四川国栋建设股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《四川国栋建设股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》已于同日 刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 九、《四川国栋建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司保荐机构银河证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登的《四川国栋建设股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-021号）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 十、《四川国栋建设股份有限公司2016年度内部控制评价报告》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 《四川国栋建设股份有限公司2016年度内部控制评价报告》已于同日刊登在上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十一、《四川国栋建设股份有限公司2016年度内部控制审计报告》 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《四川国栋建设股份有限公司2016年度内部控制审计报告》已于同日刊登在上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十二、《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》； 同意公司2016年度支付高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监及董事会 秘书）薪酬共计171.37万元（不含董事、监事津贴）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 十三、《关于将公司位于双流西航港工业开发区的45万立方米/年纤维板生产线进行 环保升级技术改造的议案》； 近年来，随着大气环境雾霾情况加剧，成都市环保部门对管辖范围内的工业企业加大了监管力度，综合考虑公司目前面临的环保监管要求和未来可能提高行业环保标准的发展趋势，同时结合成都市环保局重点涉气企业座谈会精神和成都市重点工业企业绿色发展工作会议精神，公司决定对位于双流西航港工业开发区的 45 万立方米/年纤维板生产线进行环保升级技术改造，增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备，该改造方案已经通过双流区环保局组织的专家评审。预计该项技改总投入费用约为3,000万元，技改时间约为12个月。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十四、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。 公司定于2017年4月25日（星期三）上午9:30在成都市双流区西航港工业开发区 长城路2段1号公司会议室召开公司2016年度股东大会。会议通知详见公司关于召开 2016年度股东大会的通知公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事对上述第六、九、十、十二项议案发表了独立意见。 以上议案中第二、三、四、五和第六项需经公司2016年度股东大会审议通过。 特此公告。 四川国栋建设股份有限公司 董事会 2017年3月29日