证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-007 贵州钢绳股份有限公司第六届董事会 第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年3月28日在贵 州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于2017年3月18日，以书面 送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度董事会 工作报告，并提请股东大会审议。 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度总经理 工作报告。 3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度利润分 配预案，并提请股东大会审议。 经天健会计师事务所审计，2016年，公司实现净利润21,035,246.75元， 根据《公司章程》规定，按10%的比率提取法定盈余公积金2,103,524.68元， 剩余的可分配利润 18,931,722.07元。加上以前年度未分配利润 192,104,959.23元，2016年度可供股东分配利润共计211,036,681.30元。 基于公司生产规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，公司整体搬迁也有较大的资金需求，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，提出如下分配预案： 以2016年12月31日公司股份总数24509万股为基数，按每10股派送现 金0.30元(含税)向全体股东分配红利，共分配7,352,700.00元，剩余的未分 配利润203,683,981.30 元，结转公司以后年度分配。 公司本次不进行资本公积金转增股本。 4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年计提各项 准备及损失核销的议案。 截止2016年12月31日，公司累计计提坏帐准备2,754.29万元。其中： 2016年度增加234.99万元。 累计计提存货跌价准备370.13万元。其中2016年度增加257.60万元。 对长期投资、固定资产、在建工程逐项进行检查，依据规定不提取准备金。 除此之外，其他几项准备公司目前不涉及。 5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度财务决 算报告,并提请股东大会审议。 6、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生、梁鹏先生回避表决，其他董事以三票同意，零票反对，零票弃权，逐项审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案，并提请股东大会审议。详见公司日常关联交易公告。 公司因生产经营需要，2017年，公司将按现有协议内容继续执行与贵州钢 绳（集团）有限责任公司签订的《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《房屋及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《钢绞线产品购销协议》、《PC产品委托加工合同》。 公司继续执行与贵州钢绳（集团）有限责任公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司签订的《国有土地使用权租赁协议》。 7、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年度报告及 年度报告摘要，并提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 8、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了独立董事履职报告，并提请股东大会审议。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 9、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了审计委员会履职报告。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 10、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 11、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2016年公司内部控制 审计报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 12、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司履行社会责任的报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 15、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并提请股东大会审议批准。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 16、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2016年年度 股东大会的议案。 贵州钢绳股份有限公司 二0一七年三月二十八日