股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-003 抚顺特殊钢股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年3月28日以现场方式在东北特殊钢集团有限责任公司会议室召开，会议于2017年3月23日以书面和电子邮件方式通知全体董事，会议应出席董事15名，实际出席董事15名。会议由公司董事长董事先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二、《2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 三、《公司2016年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 四、《公司2016年度利润分配方案》 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报 告审计，母公司实现利润总额 122,008,521.40元、净利润 114,257,420.93 元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，按 母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 11,425,742.09 元后， 公司当年可供分配利润为102,831,678.84元。2016年末公司累计可 供股东分配利润为438,143,981.25元。 根据公司运营发展需要，拟定2016年度利润分配预案为：不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司流动资金紧张，公司未分配利润所涉资金主要用于研发支出、技术改造和环境保护项目。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 五、《2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 六、《公司关于2016年日常关联交易执行情况及日常关联交易预 测的议案》 该项议案为关联交易议案，关联董事董事、孙启、张洪坤、邵福群、王朝义、高炳岩、董学东、魏守忠、张玉春回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避9票。 七、《2016年度独立董事述职报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 八、《董事会审计委员会2016年度履职情况的报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 九、《2016年度内部控制评价报告》 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十、《公司关于为子公司担保的议案》 公司在拟定为控股子公司抚顺实林特殊钢有限公司、全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司和抚顺百通汇商贸有限公司银行授信或其他业务融资等事项总计提供总金额 220,000 万元提供不可撤销的连带责任保证，期限1年（或至公司2017年年度股东大会审议通过相关议案时止）。 1、抚顺实林特殊钢有限公司担保 公司董事孙启先生因兼任抚顺实林特殊钢有限公司董事长原因回避表决本项议案。公司董事、财务总监姜臣宝先生因兼任抚顺实林特殊钢有限公司董事原因回避表决本项议案。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 2、抚顺欣兴特钢板材有限公司担保 公司董事孙启先生因兼任抚顺欣兴特钢板材有限公司董事长原因回避表决本项议案。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 3、抚顺百通汇商贸有限公司担保 公司董事、财务总监姜臣宝先生因兼任抚顺百通汇商贸有限公司执行董事原因回避表决本项议案。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。 十一、《关于聘请 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》 公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度财务会计审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十二、《关于2017 年度申请银行综合授信的议案》 拟向银行等金融机构为公司及全资子公司、控股子公司申请总额度不超过100亿元的综合授信。综合授信品种为：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、买方保理担保等。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十三、《公司关于会计政策变更的议案》 本次公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22 号财政部关于印 发《增值税会计处理规定》（以下简称“《增值税规定》”）的通知规定进行损益项目间的调整，不影响损益和其他财务指标。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 十四、《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》 拟定于2017年4月18日，在辽宁省大连市大连金牛宾馆召开公 司2016年年度股东大会。上述一、三、四、五、六、七、十、十一、 十二项议案提交股东大会审议。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二�一七年三月二十九日