证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2017-13 成都市兴蓉环境股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3 月16日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事 会第四十五次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年3月27日以现场表决方式在成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实到董事9名，有效表决票为9票。会议由公司董事长李本文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。 出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议： 一、审议通过《2016 年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《2016年度总经理工作报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《2016 年度财务决算报告》，具体内容见《2016 年年度报告》之财务报告部分。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、审议通过《2017年度财务预算报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 五、审议通过《2016年度利润分配预案》。 经信永中和会计师事务所审计，本公司 2016 年度实现净利润 336,850,251.03元（母公司），加上年初未分配利润899,810,954.18元， 减去按照《公司章程》的规定提取的 10%法定盈余公积金 33,685,025.10元以及公司分配的2015年度利润123,928,071.98元， 报告期末公司预计可供股东分配的利润为1,079,048,108.13元。 2016年度利润分配预案为：以 2016年年末公司总股本 2,986,218,602股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.585元 （含税），合计 174,693,788.22 元。本次不进行资本公积转增股本。 利润分配后，剩余未分配利润904,354,319.91元转入下一年度。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过《2016年度社会责任报告》，全文刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 八、审议通过《2016 年年度报告》全文及摘要，详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 九、审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》，详见 2017年日常关联交易预计公告，全文刊登于中国证券报、证券时报、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 关联董事李本文先生、刘李先生、帅建英女士回避表决，6名非 关联董事进行了表决。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 十、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年年度 股东大会，现场会议于2017年4月25日（星期二）下午14:00召开， 详见关于召开2016年年度股东大会的通知，全文刊登于中国证券报、 证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事向董事会提交了2016年度述职报告，将在公司 2016年年度股东大会上述职。 以上第一项、第三项至第五项、第八项议案尚需股东大会审议。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2017年3月27日