证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-011 骅威文化股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2017年3月27日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2017年3月10日和3月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事8名，独立董事李新春先生因公出差未能亲自出席本次会议，授权委托独立董事李旭涛先生代表其投票表决，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《<2016年年度报告>及其摘要》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司《2016年年度报告》的具体内容详见2017年3月29日披露在指定信 息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2016 年年度 报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)及中国证券报、证券时报上的公告。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见2017年3月29日披露 在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2016年年 度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。 公司独立董事向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，将在公司 2016年度股东大会上进行述职。详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒 体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的公告。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 4、审议通过了《2016年度财务决算报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见 2017年 3月 29日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 5、审议通过了《2016年度利润分配预案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 经广东正中珠江会计师事务所审计,公司 2016 年度实现归属于母公司股东 净利润 303,018,450.57 元（母公司净利润 27,758,517.20 元），减去母公司 提取 10%法定盈余公积金 2,775,851.72元，加上年初未分配利润 312,956,030.86 元，本年度实际可供股东分配的利润为613,198,629.71 元（母 公司个别报表未分配利润为 196,669,090.54 元）。 根据公司利润实现情况和发展需要，2016 年度利润分配预案为派发现金股 利，以截至目前总股本859,828,874股为基数，按每10股派发现金股利0.4元 （含税），共计派发现金股利34,393,154.96 元，不送红股、不以公积金转增股 本。公司实施上述利润分配方案后，剩余可分配利润578,805,474.75 元全额结 转下一年度。 董事会认为2016年度利润分配预案合法合规。独立董事发表了明确同意意 见。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 6、审议通过了《2016年度公司内部控制自我评价报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 《2016年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见2017年3月29 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公 告。 独立董事、监事会分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。 7、审议通过了《关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容请详见 2017年 3月 29日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。 独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。 8、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度的审计机 构，同时支付其2016年度报告审计费用。 公司全体独立董事事前一致认为广东正中珠江会计师事务所为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，按计划顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2017年度审计机构。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 9、审议通过了《关于相关资产 2016 年度实际盈利数与承诺数据差异情况 说明的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见2017年3月29日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于深圳市第一波网络科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》、《关于浙江梦幻星生园影视文化有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》和《关于深圳市风云互动网络科技有限公司2016年度实际盈利 数与承诺盈利数差异情况的说明》。 10、审议通过了《关于2017年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 为保障公司及子公司的资金需求，根据2017年度资金预测结果，公司2017 年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币8亿元（最终以金融机构实际审 批的授信额度为准）的综合授信额度，该授信项下额度将可循环使用，公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资日期及利率以各方签署的合同为准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 董事会授权副董事长、总经理郭祥彬先生全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 11、审议通过了《关于2017年度公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 为充分发挥公司自有资金效益、增加股东回报，公司及合并报表范围内的子公司计划在未来十二个月内使用不超过 4 亿元人民币的自有资金购买保本固定收益或者保本浮动收益型银行理财产品。具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 12、审议通过了《关于2017年度公司开展远期结售汇业务的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司拟在2017年开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过2,000万美元， 董事会授权董事长适时实施。具体内容详见2017年3月29日披露在指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公告。 13、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 公司定于2017年4月21日下午3:00在公司一楼大会议室召开2016年度股 东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案 会议通知详见2017年3月29日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 骅威文化股份有限公司董事会 二�一七年三月二十九日