独立董事关于公司利润分配方案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市 公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为宏昌电子材料股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司2016年度利润分配方案发表同意意见如下： 一、利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的规定 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润人民币26,679,217.72元，母公司净利润人民币25,796,377.18元，提取法定公积金人民币2,579,637.72元之后留存未分配利润为人民币24,099,580.00元(合并口径26,679,217.72减2,579,637.72)。 2016年度公司利润分配预案为： 以公司最新总股本614,411,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.22元（含税）(预计利润分配金额人民币13,517,057.40元，占2016年度归属于上市公司股东的净利润人民币26,679,217.72元的50.67%)。 若利润分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。 二、利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权益。 独立董事（签字）： 阮吕艳 姚小义 马卓檀 2017年3月28日