证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2016-25 大唐华银电力股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年6月29日 (二) 股东大会召开的地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店） (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 845,323,417 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 47.46 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定。会议由侯国力董事主持 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，董事侯国力、周浩、罗建军、冯丽霞、傅太平、易骆之、刘冬来7人出席会议，董事邹嘉华、梁永磐、刘全成、刘光明因公出差，未出席会议。 2、公司在任监事7人，出席3人，监事吴启良、吴晓斌、段毛生3人出席会议，监事王元春、柳立明、甘伏泉、梁放因公出差，未出席会议。 3、董事会秘书周浩、副总经理王万春、罗日平出席会议。副总经理俞东江、韩旭东因公出差，未出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2015年公司董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：2015年公司监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：公司2015年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 4、议案名称：关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 5、议案名称：2015年公司财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 6、议案名称：2016年公司财务预算方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 7、议案名称：关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及支付2015年度审计费的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 8、议案名称：关于2015年公司内部控制自我评价报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 9、议案名称：关于2015年公司内部控制审计报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 10、议案名称：关于聘任2016年度内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 11、议案名称：关于公司控股子公司2016年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 236,529,446 100.00 0 0.00 0 0.00 12、议案名称：关于公司2016年度燃煤购销日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 236,529,446 100.00 0 0.00 0 0.00 13、议案名称：关于对公司领导班子进行年度考核的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 14、议案名称：关于修改《大唐华银电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 15、议案名称：关于修改《大唐华银电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 16、议案名称：关于与上海大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 236,527,346 99.99 2,100 0.01 0 0.00 17、议案名称：关于聘免公司独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 845,323,417 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 累积投票议案表决情况 18、关于聘免公司董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 18.01 刘全成 844,133,571 99.85是 18.02 刘光明 844,133,571 99.85是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） （%） 号 4 关于公司2015年 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00 度利润分配及公 积金转增股本的 议案 7 关于公司续聘信 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00 永中和会计师事 务所（特殊普通 合伙）及支付 2015年度审计费 的议案 11 关于公司控股子 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00 公司2016年向关 联方出售计算机 软件并提供相关 劳务的议案 12 关于公司2016年 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00 度燃煤购销日常 关联交易的议案 13 关于对公司领导 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00 班子进行年度考 核的议案 16 关于与上海大唐 27,544,338 99.99 2,100 0.01 0 0.00 融资租赁有限公 司开展融资租赁 的议案 17 关于聘免公司独 27,546,438 100.00 0 0.00 0 0.00 立董事的议案 累积投票议案 18.00 关于聘免公 得票数 得票数占出席会议有效表 司董事的议 决权的比例（%） 案 18.01 刘全成 26,356,592 95.68 18.02 刘光明 26,356,592 95.68 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案11-12、16为关联交易议案，公司控股股东中国大唐集团公司（持股608,793,971股）已回避表决。 议案15为特别决议议案，已获本次股东大会有效表决权总数三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南环海律师事务所 律师：朱军、李可人 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 大唐华银电力股份有限公司 2016年6月30日