证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-024 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于公司2016年度利润分配预案 及资本公积转增股本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 高送转议案的主要内容 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股 转增20股。 截止本公告披露日公司总股本177,361,111股。自本公告日至实施利润 分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 公司董事会关于高送转议案的审议结果 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2016年利润分配预案 及资本公积转增股本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划 公司控股股东、实际控制人朱斌先生在《2016年利润分配预案及资本公积 转增股本的议案》审议后六个月内无减持计划。 一、高送转议案的主要内容 2017年3月29日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案》（以下简称“该议案”）。 拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股 派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增 20股。 截止本公告日，公司总股本为177,361,111股。自本公告日至实施利润分配 方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 二、股东提议高送转的情况及理由 公司2014年-2016年主要财务指标如下： 2016年 2015年 2014年 营业收入（亿元） 33.36 21.85 18.11 归属于母公司股东的净利润（万元） 10,039.14 8,253.25 7,500.63 资本公积（亿元） 8.15 3.42 0.28 截止本公告日，公司总股本为 177,361,111股,无限售条件流通股为 64,355,320 股。较之同行业上市公司，公司的总股本较小，流通股比例较低， 股票流动性不强。 2016年公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为488,359,996.80元， 其中新增股本人民币17,361,111.00元，出资额溢价部分为470,998,885.80元， 全部计入资本公积。截止2016年12月31日，公司资本公积为8.15亿元，数额 较大。 目前，公司经营稳定，业绩稳步提升。由于公司总股本较小，较容易引起股价异常波动。为了扩大股本，增加股票的流动性，保持股价的稳定性，同时根据公司未来发展规划的需要，公司控股股东、实际控制人朱斌先生提出了2016年利润分配预案及资本公积转增股本的议案。 三、董事会审议高送转议案的情况 2017年3月29日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司2016年 利润分配预案及资本公积转增股本的议案》，拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。 公司控股股东、实际控制人朱斌先生、公司董事陈文先生、丛中笑先生已承诺在2016年度股东大会审议该议案时投赞成票。 四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划对上市公司的影响1、公司控股股东、实际控制人朱斌先生在审议该议案前六个月无增持或减持公司股份的情形，在审议该议案后六个月内亦无减持计划。 2、公司董事陈文先生、丛中笑先生、王亚民先生在审议该议案后六个月内无减持计划。 五、风险提示 1、该议案尚未提交公司2016年度股东大会审议，提交股东大会审议时存在 被股东大会否决的风险； 2、该议案审议后六个月内（截止2017年9月29日），公司2016年非公开 发行股份的六名发行对象预计于2017年9月21日解禁。具体情况如下： 序号 认购对象 获配股数（股） 预计上市时间 1 天治基金管理有限公司 2,430,555 2017年9月21日 2 博时基金管理有限公司 7,152,777 2017年9月21日 3 金鹰基金管理有限公司 3,333,333 2017年9月21日 4 君禾股权投资基金管理（上海）有限公司 2,430,555 2017年9月21日 5 泓德基金管理有限公司 1,736,111 2017年9月21日 6 兴业财富资产管理有限公司 277,780 2017年9月21日 合计 17,361,111 - 具体情况详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2016-086）。 3、公司董事会提请投资者注意：资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。 特此公告。 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会 2017年3月29日