关于补选吴宽裕先生为公司董事的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-008 上海汉钟精机股份有限公司 关于补选吴宽裕先生为公司董事的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第四届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案》，董事会同意提名吴宽裕先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。同意将本议案提交公司股东大会审议。 本次提名后，公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对该事项发表了独立意见， 认为： 1、经审阅公司补选董事候选人吴宽裕先生的个人简历，不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法。 2、补选董事候选人吴宽裕先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、补选董事候选人吴宽裕先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作 岗位的职责要求。 4、同意提名吴宽裕先生为公司第四届董事会候选人，并同意提交公司股东大会审议。 董事候选人吴宽裕先生简历详见附件。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二○一七年三月二十九日 关于补选吴宽裕先生为公司董事的公告 附件： 吴宽裕：男，中国台湾省籍,1956年出生，现年61岁，毕业于台湾海洋大学，大学 学历。1988 年起任职于谊晟实业股份有限公司经理、副总经理、总经理，2016年退休。退 休后至今任职于全兴国际水产股份有限公司特别顾问。 吴宽裕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。