证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-012 杭州老板电器股份有限公司 关于2016年度日常关联交易确认 及2017年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、概述 按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易，并预计2017年度仍将发生此类关联交易。公司2016年度与关联方杭州邦怡日用品科技有限公司（以下简称“邦怡科技”）发生采购商品的日常关联交易，并预计2017年度仍将发生此类关联交易。如2017年公司与关联方发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。 2、审议程序 2017年3月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。 公司2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会 审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 （一）亚光喷涂厂 1、基本情况 杭州余杭亚光喷涂厂 法定代表人：任建苏 注册资本：叁拾万元 注册地址：杭州余杭区运河镇东新村 经营范围：静电喷塑，喷漆。 2、关联关系 本公司董事长任建华先生与杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏为兄妹关系。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。 3、履约能力分析 关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。 （二）邦怡科技 1、基本情况 杭州邦怡日用品科技有限公司 法定代表人：任建华 注册资本：壹佰万元 注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区宏达路16号 经营范围：生产：湿巾、卫生湿巾、化妆棉、纸巾、手（指）套、口罩、纸质饮具；销售：卫生用品、纸巾、卫生棉、化妆棉、手（指）套、口罩、纸质饮具；货物进出口。 2、关联关系 均为本公司控股股东杭州老板实业集团有限公司控制的企业。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。 3、履约能力分析 关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。 三、2016年度发生的日常关联交易及2017年度日常关联交易预计 单位：万元 关联交易 关联交易内 关联交易定 2017年度预 2016年度实际 关联方 类型 容 价原则及决 计金额 发生额 策程序 亚光喷涂厂 接受劳务 涂料加工 市场价格 2950 2185 邦怡科技 采购商品 材料 市场价格 800 692 说明： 1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；亚光喷涂厂位于运河镇，与公司厂区距离较近，有利于降低运输成本；亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业且一直为公司提供服务，拥有相关资质，专业性程度很高，成本较低。 2、邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料，公司吸油烟机所需耗材如油杯垫和增亮巾等产品使用无纺布材料较为合适，公司从2015年开始少量采购，经过近两年的使用，消费者反馈效果非常良好，因此公司将长期采购。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。 五、监事会意见 公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。 六、独立董事意见 公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项。 七、备查文件 1、公司《第三届董事会第二十次会议决议》； 2、公司《第三届监事会第十七次会议决议》； 3、公司《独立董事对2016年度相关事项发表的独立意见》。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2017年3月30日