证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-003 上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第八届监事会第四次会议于2017年3月28日在上海召开，全体监事 均出席会议，会议审议并通过了以下议案: 1、2016年度监事会报告； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、2016年年度报告及其摘要； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 3、2016年度财务决算报告； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 4、2016年度内部控制自我评价报告； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 5、关于公司日常关联交易的议案； 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2号――年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的 公司2015年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认 为： 1、公司2016年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司2016年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年度报告编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 公司日常关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对关联议案回避表决。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司监事会 2017年3月30日