股票简称：
钱江生化 证券代码：
600796 编号：临2017―011
浙江钱江生物化学股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司八届二次董事会会议于2017年3月28日，
以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2017年3月18日以书面及电子
邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长高云跃先生主持，三名监事及三名高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度
股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度合并报表实现
的归属于母公司股东的净利润 32,832,070.65元，母公司实现净利润
17,857,659.45元，根据《公司章程》有关规定，2016年度母公司实现净利润提
取 10%的法定盈余公积 1,785,765.95 元，加年初未分配利润 151,497,325.26
元，扣除上年度分配现金红利 0 元，2016 年末母公司可供股东分配的利润为
167,569,218.76元。
根据公司分红政策并从长远发展战略综合考虑，提出 2016 年度利润分配
预案：以公司2016 年末
总股本301,402,144 股为基数，每10股分配现金红利
0.50元（含税），共计派发现金15,070,107.20元（含税），剩余未分配的利润
结转下一年度分配。本年度不进行
资本公积金转增股本。
公司独立董事提出如下独立意见：董事会对2016年度利润分配预案的表决程序符合《公司法》、《
上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；公司2016年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展情况及资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况。
同意公司董事会的利润分配预案，并提请股东大会审议。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的详细内容同时披露
于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《
上海证券报》。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2017年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司会计报表审计、
内部控制审计、
净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2016年度内部控制评价报告》的详细内容同时披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过了《关于2017 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司经营资金需求，保证 2017 年公司年度经营目标的顺利实现，确
保各项生产经营活动有序推进，根据公司 2017 年度资金需求情况和以往与相关
银行合作情况，公司拟向中国
农业银行海宁支行等金融机构申请综合授信5亿元
人民币的借款额度，占公司2016年12月31日经审计净资产634,890,398.69
元的78.75%。本次申请的综合授信期限均为一年，借款用于公司流动资金周转，
综合授信额度不等于公司的实际借款金额，实际借款金额应在综合授信额度内，以公司实际发生的借款金额为准。
为保证公司资金筹措，便于银行贷款等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、贷款合同以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对各银行借款进行适当的调整。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会决定于2017年4月26日召开公司2016年年度股东大会，审议
上述第（一）、(二)、(三)、(四)、（五）、（七）项议案以及2016年度监事会工
作报告。
召开股东大会的有关事项详见同时披露于上海交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》的临2017-013“关于召开2016年年度股东大会的通知”。 会议还听取了独立董事2016年度述职报告、审计委员会2016年度履职情况报告。
本次会议议案表决均由董事胡明、董事会秘书宋将林负责计票，监事司文负责监票。
特此公告。 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2017年3月30日
三、上网公告附件
独立董事关于年度报告相关事项的独立意见。
● 报备文件
八届二次董事会决议。
