证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-004 南通醋酸化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年3月28日在滨江洲际酒店以现场表决的方式召开。本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议并通过《关于总经理2016年度工作报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议并通过《关于董事会2016年度工作报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》 《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议并通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （六）《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 同意公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （七） 审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 同意通过公司2016年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），预计共派发现金红利7361.28万元，剩余未分配利润结转下一年度。 上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （八）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司2017年总体经营战略需要，同意公司（含子公司）2017年拟向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。 上述有关申请授信事项，同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （九）审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》 2016年，公司与关联方发生交易总额为4567万元，预计2017年与关联方的交 易额大约为 6080 万元，具体如下表。 交易 2016年 2017年 关联交易类别 关联人 内容 实际发生金额 预计发生额 向关联人购买燃 南通江山农药化工 蒸汽费 4506万 6000万 料和动力 股份有限公司 接受关联人 南通新源环保有限 提供的劳务 公司 污泥处理费 61万 80万 合计 4567万 6080万 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2017-006)。 Ⅰ、关于跟南通江山农药化工股份有限公司的关联交易 经表决：赞成8票（赵伟建回避表决），反对0票，弃权0票。 Ⅱ、关于跟南通新源环保有限公司的关联交易 经表决：赞成8票（王丽红回避表决），反对0票，弃权0票。 （十）审议并通过《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2017-007）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （十一）《关于聘请会计师事务所的议案》 同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的财务审计 和内控审计机构，聘期一年。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （十二）审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2017-008）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （十三）审议并通过《关于改选公司独立董事的议案》； 同意提名方建华为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简介详见附件）。 公司独立董事对上述议案发表独立意见表示同意。 该议案需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后方可提交。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （十四）审议并通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《2016年年度报告》全文。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （十五）审议并通过《关于修改公司章程的议案》 具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司的公告（临2017-009）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （十六）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，使用期限不超过12个月。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2017-010）。 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 （十七）审议并通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》 董事会决定于2017年4月26日以现场结合网络的方式召开2016年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（公告临2017-011） 经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。 上述议案二、五、六、七、八、九、十、十一、十三、十五还将提交公司股东大会审议。 特此公告。 南通醋酸化工股份有限公司董事会 2017年3月29日 附件：独立董事候选人简历 方建华先生：1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职大专，注册会 计师、资深注册会计师资格。曾就读于上海财经大学。曾任南通市财政局办事员，南通会计师事务所部门经理，南通众信会计师事务所有限公司副处长，上海万隆众天会计师事务所有限公司南通分所所长，现任南通万隆会计师事务所有限公司所长，南通注册会计师协会会长。