证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2017-05 广东广弘控股股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2017年 3月 18 日以书面文件方式、电子文 件方式发出第八届董事会第九次会议通知，会议于 2017年 3月 28 日在公司 会议室召开。会议应到董事 8 人，实到6 人，董事郑宗伟先生因公务原因授权 委托董事翁世淳先生代为行使表决权，独立董事朱列玉先生以通讯方式进行表决。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过公司 2016 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见刊登于 2017年 3月 30日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度董事会工作报告》。 二、审议通过公司 2016 年年度报告及其摘要； 表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《公司2016年年度报告全文》具体内容详见2017年3月30日的巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2016年年度报告摘要》详见同日公告编 号：2017-07。 三、审议通过公司 2016年度财务决算报告； 表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见刊登于 2017年 3月 30日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司2016年度财务决算报告》。 四、审议通过公司 2016年度利润分配预案； 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度 归属于母公司所有者的净利润为105,632,195.28元，2016年合并未分配利润为 28,761,791.65元，母公司未分配利润 43,318,126.45元。基于对公司未来发展 的预期和信心，结合公司2016年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有 股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》规定，公司2016年度利润分 配预案为:以2016年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东 每10 股派发现金股利 0.45 元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增 股本。 表决结果：同意 8票、弃权 0 票、反对 0 票。 五、审阅通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度内 部控制审计报告； 表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。 六、听取独立董事述职报告（具体内容详见刊登于2017年3月30日巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn)； 表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。 七、审议通过公司高级管理人员2016年度绩效薪酬方案的议案； 表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。 八、审议通过公司内部控制自我评价报告(具体内容详见刊登于 2017年 3 月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)； 表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。 九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司2016年度审计工 作的总结报告。 表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。 十、审议通过关于召开 2016 年度股东大会的议案（详见同日公告编号： 2017-08《关于召开2016年度股东大会的通知》）； 公司定于2017年4月20日下午15：00在广东省广州市东风中路437号越 秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2016年度股东大会，会期半天。 表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 上述第一、二、三、四项议案尚需提交2016年度股东大会审议通过，第六 项议案需向2016年度股东大会通报。 特此公告 广东广弘控股股份有限公司董事会 二 0 一七年三月三十日