证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2017-005 北京首钢股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次董事会会议通知于2017年3月17日以书面及电子邮件形式发出。 2、会议于2017年3月28日在北京市石景山区首钢月季园二楼 会议室以现场表决方式召开。 3、会议应到董事11人，实到董事7人。靳伟董事长因公未出 席会议，委托张功焰副董事长代为出席并行使表决权。王涛董事因公未出席会议，委托刘建辉董事代为出席并行使表决权。唐荻独立董事因公未出席会议，委托杨贵鹏独立董事代为出席并行使表决权。尹田独立董事因公未出席会议，委托张斌独立董事代为出席并行使表决权。 4、会议由张功焰副董事长主持。公司监事和高级管理人员列席会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、《北京首钢股份有限公司2016年度总经理工作报告》 该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。 议案二、《北京首钢股份有限公司2016年年度报告》及《北京 首钢股份有限公司2016年年度报告摘要》 该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。该报告需 提交股东大会批准。 议案三、《北京首钢股份有限公司2016年度董事会报告》 该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。该议案需 提交股东大会批准。 议案四、《北京首钢股份有限公司2016年度财务决算报告》 该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。该议案需 提交股东大会批准。 议案五、《北京首钢股份有限公司2016年度利润分配预案》 本年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积转增股本。该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。独立董事对此发表了独立意见。该议案需提交股东大会批准。 议案六、《北京首钢股份有限公司2017年度财务预算报告》 该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。该议案需 提交股东大会批准。 议案七、《北京首钢股份有限公司2016年度内部控制自我评价 报告》 该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。独立董事 对此发表了独立意见。 议案八、《北京首钢股份有限公司2017年度审计工作计划》 该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。 议案九、《北京首钢股份有限公司关于总经理2016年度薪酬兑 现及2017年度薪酬与考核分配办法的议案》 该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。独立董事 对此发表了独立意见。 议案十、《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。该议案同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。独立董事对此发表了独立意见。该议案需提交股东大会批准。 议案十一、《北京首钢股份有限公司关于重新签署 及2017年度日常关联交易额预计情况的议案》 该议案属于关联交易，关联董事回避表决，由4位独立董事表决。 该议案以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过。独立董事对此发 表了独立意见。该议案需提交股东大会批准。 议案十二、《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》 该议案属于关联交易，关联董事回避表决，由4位独立董事表决。 该议案以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过。独立董事对此发 表了独立意见。该议案需提交股东大会批准。 议案十三、《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议》 该议案属于关联交易，关联董事回避表决，由4位独立董事表决。 该议案以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过。独立董事对此发 表了独立意见。该议案需提交股东大会批准。 议案十四、《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司二Ｏ一六年度风险评估审核报告》 该议案属于关联交易，关联董事回避表决，由4位独立董事表决。 该议案以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过。独立董事对此发 表了独立意见。该议案需提交股东大会批准。 议案十五、《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》 该议案属于关联交易，关联董事回避表决，由4位独立董事表决。 该议案以同意4票，反对0票，弃权0票审议通过。独立董事对此发 表了独立意见。该议案需提交股东大会批准。 议案十六、《北京首钢股份有限公司关于召开2016年度股东大 会的通知》 该议案以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过。 上述议案内容详见公司同日在指定信息披露网站披露的相关公告。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 北京首钢股份有限公司董事会 2017年3月28日