证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-013 重庆水务集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（2016年年度董事会）会议于2017年3月29日在公司11楼会议室召开，本次会议的通知已于2017年3月19日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事6人，实到董事5人，汤清平董事因工作安排原因未能亲自出席，委托王世安董事长代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议： 一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度董事会工 作报告》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度经营层工 作报告》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度财务决算 报告》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年度利润分配 预案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月 31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,793,644,978.64 元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案： 以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.80 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,344,000,000.00 元，其 余未分配利润449,644,978.64元转以后年度分配；本年度不送红股， 也不实施资本公积金转增股本。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于确认公司2016年日常关联交易实际发生额 及审议2017年预计日常关联交易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本关联交易议案在审议表决时，关联董事王世安先生、汤清平先生、张展翔先生进行了回避。 六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2016年度）》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2016年度）》已于2017年3月31日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年内部控制评 价报告》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 《重庆水务集团股份有限公司2016年内部控制评价报告》及公 司《内部控制审计报告》已于2017年3月31日刊登在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2016年年度报告》 全文及摘要 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 九、听取了《重庆水务集团股份有限公司2016年度独立董事述 职报告》 《重庆水务集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》已 于 2017年 3月 31日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 十、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》 十一、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2016年 年度股东大会的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 重庆水务集团股份有限公司董事会 2017年3月31日