证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2017-013号 中原大地传媒股份有限公司关于对控股子公司 北京汇林纸业有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、资助情况概述 为降低公司控股子公司北京汇林纸业有限公司（以下简称：汇林纸业）的融资成本，满足其正常生产经营资金需要，公司（持股比例：76%）及其另一股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（持股比例：24%）按持有股份比例，为其提供总额度不超过人民币4,200万元的财务资助。公司按照持股比例应提供财务资助金额为3,192万元。财务资助额度在最高限额内可循环使用，期限自公司本次董事会审议通过之日起24个月。公司将按同期银行贷款基准利率向其收取资金占用费，每月结算一次。 公司于 2017年 3月 29日召开了六届二十四次董事会会议，会议以9票 同意，0 票反对，0票弃权，审议并通过了该议案。本次财务资助事项不构成关 联交易。 二、被资助对象的基本情况 1、公司名称：北京汇林纸业有限公司 2、住 所：北京市密云县育才路9号檀营乡政府办公楼215室-438 3、法定代表人：王庆国 4、注册资本：7130万元 5、公司类型：其他有限责任公司 6、注册号：110000002782636 7、税务登记证号码：110228103014587 8、经营范围：销售纸张、纸制品、建筑材料、五金交电、办公用品、计算机外围设备、机械电子设备；经济信息咨询（中介除外、电脑网络咨询除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 9、股权关系：汇林纸业的前身为北京京文开益商贸有限公司，经过历次变更后，注册资本为7,130万元，其中，公司持有其76%股权，中原出版传媒投资控股集团有限公司持有其24%股权。 10、财务状况： 单位：万元 项目 2016年1-12月（经审计） 营业收入 11,563.45 净利润 -704.7 资产总额 8,860.27 负债总额 6,206.18 净资产 2,654.09 截至2016年12月31日，经审计的该公司资产负债率为61.45%。 三、关于财务资助事项的其他说明 按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第36号――对外提供财务资助》 及《公司对外提供财务资助管理办法》的相关规定，汇林纸业的所有股东均须按持股比例对其提供财务资助，如其他股东因客观原因确实不能按出资比例提供同等条件财务资助的，应当向上市公司提供股权质押等担保措施。 公司作为汇林纸业的控股股东，能够有效控制其财务、人员和经营决策，其风险基本可控。 四、资金主要用途及资金占用费的收取 本次提供的财务资助主要是满足汇林纸业生产经营资金需求，公司按持股比例应提供财务资助的金额为 3,192 万元。财务资助额度在最高限额内可循环使用，期限自公司董事会审议通过之日起24个月。同时，公司将按同期银行贷款基准利率收取资金占用费，每月结算一次。 五、董事会意见 公司利用自有资金对汇林纸业提供财务资助，不会影响公司的正常生产经营，且有利于汇林纸业的发展。因此，公司董事会认为：本次提供财务资助符合公司和投资者的利益，财务资助的风险基本可控。 六、独立董事意见 公司管理层就上述财务资助情况事前与独立董事进行了沟通，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。 对于本次对控股子公司提供财务资助，公司独立董事认为： 公司作为汇林纸业的控股股东，有责任、有义务帮助并支持其做好主业的发展。因此，公司利用自有资金、且按股东持股比例为汇林纸业提供财务资助，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司对汇林纸业的生产经营及财务管理能够有效行使权利，提供财务资助资金的风险基本可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 七、累计对外提供财务资助金额及逾期金额 截止本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为 3.2 亿元 （不含本次财务资助），实际对外提供财务资助的总额为3.2 亿元。均为对合并 报表范围内的全资子公司或控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未还的对外财务资助的情形。 八、备查文件 1、董事会决议； 2、独立董事意见； 3、深交所要求的其他文件。 中原大地传媒股份有限公司 董事会 2017年03月29日