证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-008 北京四方继保自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在硅谷亮城509会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席并表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于公司2016年度总裁工作报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，同意票7票， 反对票0票，弃权票0票； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2017)证审字第0201010号），四方股份母公司2016年度实现净利润为324,817,791.98元，累计可供股东分配的利润1,171,291,092.72元，公司拟以2016年末总股本81,317.20万股为基数，每10股派发现金1.78元（含税），本次实际分配的利润合计144,744,616.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见2017 年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事对第 五届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 详见2017年3月31日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ）的 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 详见2017年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2016 年度内部控制评价报告》。 公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见2017 年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事对第 五届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见》。 8、审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年服务费用为人民币130万元，双方具体权利义务按照聘用合同执行。 公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见2017 年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事对第 五届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 公司董事、高级管理人员2016年度薪酬具体金额已在公司2016年年度报告 中披露。 公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见2017 年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事对第 五届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见》。 本议案中关于确认公司董事2016年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。 10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 根据公司各位董事、高级管理人员在上一年度的工作情况，并综合考虑公司2017年度的预期经营情况，结合了北京地区的上市公司薪酬水准，考虑同行业、同规模可比上市公司情况，经董事会薪酬与考核委员会充分比较和调研，公司董事、高级管理人员2017年度薪酬标准为： 1）公司独立董事2017年度的年薪为8万元。 2）公司非独立董事、高级管理人员按照公司的相关考核制度，仍然按照2015 年开始实施的“工资标准”等级体系执行，除个别高管工资标准适当调整外，其他高管工资标准维持不变。 公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对此发表了同意的独立意见，详见2017 年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《独立董事对第 五届董事会第九次会议有关事项发表的独立意见》。 本议案中关于公司董事2017年度薪酬标准尚需提交股东大会审议通过。 11、审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 详见2017年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2016年度社会责任报告》。 12、审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票； 同意公司于2017年4月20日下午1:30在公司一楼报告厅召开2016年度股东大会，详见2017年3月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 13、审议通过《关于董事会各专门委员会委员调整的议案》，同意票7票， 反对票0票，弃权票0票。 根据公司经营发展需要和管理层职权实际情况，公司对董事会各专门委员会（战略委员会、审计委员会）部分委员进行了改选，改选后各专门委员会的人员组成如下： 1）提名委员会组成人员：闵勇、张涛、黄平，其中闵勇为主任委员； 2）战略委员会组成人员：张伟峰、祝朝晖、闵勇，其中张伟峰为主任委员；3）薪酬与考核委员会组成人员：黄平、孙卫国、高秀环，其中黄平为主任委员； 4）审计委员会组成人员：孙卫国、张伟峰、黄平，其中孙卫国为主任委员。 特此公告。 北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2017年3月29日