证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-021 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于2017年度预计日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2017年度预计日常关联交易额度 （一）关联交易概述 1、概述 根据日常生产经营的需要，公司及公司合并报表范围内子公司预计将在2017年度与烟 台德美动力有限公司（以下简称“烟台德美动力”）发生日常关联交易，关联交易总额度不 超过1,000万元。 2、关联交易审议情况 本事项已经公司第四届董事会第三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过， 关联董事王继丽、李雪峰回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定，本关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：人民币万元 2016年度 关联交易类 2017年度 别 按产品细分 关联方 合同签订金额 发生金额 占公司同类采 或预计金额 购业务比例％ 采购商品/接 采购MTU-DDC发 受劳务 动机、发动机配 烟台德美动力 1,000.00 282.84 13.21% 件，及接受劳务 合计 1,000.00 282.84 13.21% （三）自2017 年年初至2 月末，公司与上述关联人累计已发生上述关联交易金额为 59.03万元。 二、关联人介绍和关联关系 1、公司名称：烟台德美动力有限公司 2、法定代表人：李舜南 3、注册资本： 1000万人民币 4、注册地址：烟台市莱山区澳柯玛大街7号 5、经营范围：开发、设计、生产、维修发动机动力及传动设备、发电机组设备及相关配套部件，并销售公司自产产品；发动机、发电机组产品及其配件、附属件及相关产品的佣金代理业务。（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、股权结构：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司与德美机电有限公司各持股50%。 7、与上市公司的关联关系 烟台德美动力有限公司系公司与德美机电有限公司(香港注册) 共同出资设立，公司 投资比例为50%；公司董事王继丽女士、李雪峰先生任烟台德美动力董事。基于上述情况，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3之规定，烟台德美动力属于公司关联法人。 公司董事王继丽、李雪峰需回避表决。 8、履约能力分析 烟台德美动力属于公司直接投资的企业，是世界着名底特律柴油机及柴油发电机组/天然气发电机组生产商MTU(安特优)/DDC(底特律)授权服务中心，负责向中国油田、矿山、工业、船用等领域的用户销售MTU和底特律柴油机整机，并提供配件供应、维修和技术支持等服务。其人员、业务及管理由公司直接参与，具备履约能力。截至2016年12月31日，烟台德美动力的总资产为3,401.66万元，净资产为2,958.57万元，2016年度实现营业收入1,603.99万元，净利润为216.53万元。 三、关联交易主要内容 1、定价政策和定价依据 公司及公司合并报表范围内子公司按照公平、公开、公允的原则，上述关联交易采购均按照成本加成法作为定价依据。 2、关联交易协议签署情况 公司及公司合并报表范围内子公司根据业务需要与上述公司签署《买卖合同》等，一次一签。 四、关联交易的目的及交易对公司的影响 MTU-DDC公司是世界上最着名的发动机厂商之一，其发动机产品技术先进、质量可靠、 市场占有率高，在油田矿山领域应用广泛。烟台德美动力是MTU-DDC公司发动机产品在中国 大陆的代理厂商之一。公司及公司合并报表范围内子公司向烟台德美动力采购单价一般低于与向非关联方厂商采购单价，这是基于公司与烟台德美动力之间的长期合作关系以及向烟台德美动力采购发动机的数量规模而产生的。公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力关联交易占公司同类采购比重很小，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，且公司享有其50%的收益权利，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见 独立董事对上述日常关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。 六、监事会意见 监事会认为：上述日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2017年3月29日