证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2017-014 启迪古汉集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年3月 29日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。现将有关情况公告如下： 一、对外担保情况概述 公司全资子公司-启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）拟与广发银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“广发银行”）签署《授信额度合同》，授信额度敞口最高限额人民币5,000万元，授信期限为一年，授信用途：用于中药公司采购药材等日常经营周转。 为了支持中药公司发展，公司拟为上述《授信额度合同》提供连带责任保证担保。 根据《公司章程》规定，上述担保事项经公司董事会批准后，还需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长王书贵先生在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：启迪古汉集团衡阳中药有限公司 成立日期：2007年 1月 18日 注册资本：8000万元 注册地址：衡阳市雁峰区罗金桥1号 法定代表人：刘炳成 经营范围：研制、开发、生产、销售合剂、片剂、丸剂、颗粒剂、口服液溶液剂；生产销售保健食品片剂；自营和代理各类商品进出口业务等。 与上市公司的关系：系本公司全资子公司。 主要财务状况：截止2016年12月31日，资产总额为57,156.98 万元，负债总额为25,995.74万元，净资产为31,161.24万元；该公 司 2016年年度营业收入为29,022.23万元，净利润为5,738.30万 元。 三、担保协议的主要内容 公司为中药公司拟与广发银行签署的一年期《授信额度合同》承担连带责任保证，被担保最高债权额不超过人民币5,000万元。四、董事会意见 本次中药公司申请银行授信将用于中药公司采购药材等日常经营周转，中药公司具备预期履约能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享该全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。 五、累计对外担保额及逾期担保额 截止公告日，公司及控股子公司的担保总额为2000万元，占公 司2016年12月31日经审计净资产26096.96万元的7.66%，除此以 外，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第八次会议决议。 特此公告。 启迪古汉集团股份有限公司 董事会 2017年3月31日