证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2017-03-016 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意董事金宇星先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副董事长与审计委员会、战略委员会委员职务，仍在公司担任其他职务；董事莫少山先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会提名委员会委员职务，离职后不在公司担任任何职务；董事柳敏先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务以及副总经理兼财务负责人职务，仍在公司担任其他职务；陈岚女士因工作调整，不再担任副总经理职务，仍担任董事会秘书职务。 公司对董事金宇星先生、莫少山先生、柳敏先生在任职期间的勤勉尽责和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述三名董事辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司补选出新的董事就任时生效。在辞职报告尚未生效之前，辞职董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行董事职务。同时经股东提名、提名委员会审议，公司第四届董事会第十九次会议同意提名李志东先生为第四届董事会非独立董事（及提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员）候选人、刘新华先生为第四届董事会非独立董事（及战略委员会委员）候选人、陈岚女士为公司第四届董事会非独立董事（及审计委员会委员）候选人，并同意将以上事项提交公司2016年度股东大会审议。 第四届董事非独立董事候选人简历见附件。 特此公告。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会 2017年3月30日 附： 第四届董事会非独立董事候选人简历 李志东先生：中国国籍，无境外居留权，48岁，硕士。1995年7月～1999年3月 任湖南大学讲师，1999年3月～2002年3月任广州大学讲师，2002年4月～2008年2 月历任本公司工程师、新产品部经理、技术中心负责人、总工程师，2008年2月任本公 司技术总监，2010年7月至今任本公司副总经理。 李志东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司60,000股股份，李志东先生通过公司2015年非公开发行股票的发行对象之一“大成创新资本-兴森资产管理计划1号”参与公司非公开发行股票的认购，认购金额17,822,660元，本次非公开发行的股票将于2018年3月16日解除限售。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘新华先生：中国国籍，无境外居留权，50岁，硕士。1989年7月～2000年12 月：中国核工业总公司计划局，工程师，2000年1月～2003年12月任北京惠斯特公司 总经理；2003年10月～2008年1月任北京兴核宾馆总经理；2007年1月～至今历任公 司军品市场经理、军品市场总经理、军品事业部总经理，期间2017年1月～至今兼任 控股子公司湖南源科创新科技有限公司董事长。 刘新华先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，未直接持有公司股份，刘新华先生通过公司2015年非公开发行股票的发行对象之一“大成创新资本-兴森资产管理计划1号”参与公司非公开发行股票的认购，认购金额17,327,590元，本次非公开发行的股票将于2018年3月16日解除限售。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 陈岚女士：中国国籍，无境外居留权，47岁，大学专科学历，经济师。2011年7 月29日取得董事会秘书资格证书。1991年9月～1993年3月任职于湖南怀化建南机器 厂；1993年4月～1996年3月任职于深圳市和丰磁电实业有限公司；1996年4月～1999 年7月任职于广州蓝屋电子有限公司；1999年7月～2005年7月历任兴森有限人事行 政部主任、总经理秘书，2005年7月～2010年6月任本公司董事会秘书，2010年7月～ 2017年3月任本公司副总经理、董事会秘书，2017年3月至今任本公司董事会秘书。 陈岚女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，持有公司4,371,324股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。