证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017-37 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“星网锐捷”）及控股子公司拟与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）的控股子公司福建福模精密技术有限公司（以下简称“福模精密”）、福建星海通信科技有限公司（以下简称“星海通信”）、福建省星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）等关联方分别签署购买材料、提供劳务、销售产品 等合同，预计截止至2017年12月31日日常关联交易总额不超过人民币5,510万元。 公司第四届董事第二十九次会在审议本项关联交易时，关联董事黄旭晖已回 避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他11名非关联董事均表决同意。董 事会以11票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对表决审议通过了该议案。本议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）预计关联交易类别和金额 根据公司对2017年度市场情况的判断，公司以及控股子公司2017年度拟 与关联方发生总金额不超过人民币5,510万元的日常关联交易。具体内容如下： 单位：元 关联交 关联交易 关联交易的定 合同签订金 截至披露日已 上年发生 易类别 关联人 内容 价原则 额或预计金 发生金额 金额 额 福建福模精密 向关联人 依据市场价格经 技术有限公司 采购材料、 双方协商确定 2,300,000 54,365.12 1,146,195.84 向关联 模具等 人采购 福建福强精密 向关联人 依据市场价格经 原材料、 印制线路板有 采购原材 双方协商确定 400,000 92,604.06 64,257.46 模具、商 限公司 料 品 福建省枢建通 信技术有限公 向关联人 依据市场价格经 1,000,000 0 1,116,830.20 司 采购材料 双方协商确定 福建省明华信 向关联人 依据市场价格经 息科技有限公 采购原材 双方协商确定 100,000 7,044.80 77,333.33 司 料 福建腾云宝有 向关联人 依据市场价格经 300,000 0 173,369.23 限公司 采购商品 双方协商确定 睿云联（厦门） 向关联人 依据市场价格经 网络通讯技术 采购商 双方协商确定 12,880,000 6,857,684.06 6,653,421.21 有限公司 品、材料 福建福模精密 向关联人 依据市场价格经 50,000 0 5,641.03 技术有限公司 销售商品 双方协商确定 福建福强精密 向关联人 依据市场价格经 印制线路板有 销售商品 双方协商确定 10,000 0 427.35 限公司 福建省枢建通 向关联人 依据市场价格经 信技术有限公 销售商品 双方协商确定 200,000 0 62,051.58 向关联 司 人销售 福建腾云宝有 向关联人 依据市场价格经 100,000 0 0 产品、商 限公司 销售商品 双方协商确定 品 福建省星云大 向关联人 依据市场价格经 数据应用服务 销售商品 双方协商确定 22,000,000 3,300,965.64 17,943,478.40 有限公司 睿云联（厦门） 向关联人 依据市场价格经 网络通讯技术 销售商 双方协商确定 8,120,000 3,913,582.95 3,693,499.30 有限公司 品、材料 睿云联（厦门） 向关联人 依据市场价格经 向关联网络通讯技术 提供加工 双方协商确定 2,100,000 215579.4 455,191.62 人提供 有限公司 劳务 劳务 福建星海通信 向关联人 依据市场价格经 科技有限公司 提供加工 双方协商确定 5,000,000 850,513.00 3,080,556.29 劳务 向关联 睿云联（厦门） 人提供 网络通讯技术 向关联人 依据市场价格经 240,000 57,142.86 38,095.24 房屋租 有限公司 收取房租 双方协商确定 赁 向关联 人支付 福建飞腾人力 档案保管 依据市场价格经 300,000 0 178,640.77 档案保 资源有限公司 费 双方协商确定 管费 合计 / / / 55,100,000 15,349,481.89 34,688,988.85 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：元 关联交 关联交易 实际发生额占 实际发生额与 易类别 关联人 内容 实际发生金额 预计金额 同类业务比例 预计金额差异 （％） （%） 福建福模精密 向关联人 技术有限公司 采购材料、 1,146,195.84 4,950,000 0.0359% -76.84% 模具等 福建福强精密 向关联人 印制线路板有 采购原材 64,257.46 300,000 0.0020% -78.58% 限公司 料 向关联福建省枢建通 向关联人 人采购信技术有限公 采购材料 1,116,830.20 1,500,000 0.0350% -25.54% 原材料、司 模具、商福建省明华信 向关联人 品 息科技有限公 采购原材 77,333.33 0 0.0024% 0 司 料 福建腾云宝有 向关联人 173,369.23 0 0.0054% 0 限公司 采购商品 睿云联（厦门） 向关联人 网络通讯技术 采购商 6,653,421.21 0 0.2084% 0 有限公司 品、材料 福建福模精密 向关联人 5641.03 50,000 0.0001% -100.00% 技术有限公司 销售商品 福建福强精密 向关联人 印制线路板有 销售商品 427.35 0 0.0000% 0 限公司 福建省枢建通 向关联人 信技术有限公 销售商品 62,051.58 0 0.0011% 0 向关联 司 人销售 福建腾云宝有 向关联人 0 800,000 0 -100.00% 产品、商 限公司 销售商品 品 福建省星云大 向关联人 数据应用服务 销售商品 17,943,478.40 21,200,000 0.3155% -15.36% 有限公司 睿云联（厦门） 向关联人 网络通讯技术 销售商 3,693,499.30 0 0.0649% 0 有限公司 品、材料 睿云联（厦门） 向关联人 向关联网络通讯技术 提供加工 455,191.62 0 0.42% 0 人提供 有限公司 劳务 劳务 福建星海通信 向关联人 科技有限公司 提供加工 3,080,556.29 7,000,000 2.87% -55.99% 劳务 向关联 睿云联（厦门） 人提供 网络通讯技术 向关联人 38,095.24 0 2.21% 0 房屋租 有限公司 收取房租 赁 向关联 人支付 福建飞腾人力 档案保管 178,640.77 250,000 100% -28.54% 档案保 资源有限公司 费 管费 合计 / / 34,688,988.85 36,050,000 0 -4.24% 上一年度预计日常关联交易的公告详见公司于2016年3月30日、2016年8月26 日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》披露的《2016年度日常关联交易预计公告》、《关于增加2016年度日常关联交易预 计额度的公告》（公告编号：临2016-10、临2016-44）。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 1、福建福模精密技术有限公司 名称：福建福模精密技术有限公司；住所：福州开发区科技园快安大道创新 楼517房 ；法定代表人：黄舒 ；注册资本：3,000万元；公司类型：有限责任 公司（法人独资） ；经营范围：模具设计、加工、制造、五金、塑料制品加工、组装，自营和代理和各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后主可开展经营活动） 截至2016年12月31日，福模精密总资产为65,566,083.46元，净资产为 57,148,570.15元，实现营业收入34,543,779.65元，净利润3,399,203.59元。 2、福建星海通信科技有限公司 名称：福建星海通信科技有限公司；住所：福州市马尾区星达路16号；法 定代表人：陈施清；注册资本：10,000 万；公司类型：有限责任公司；经营范 围：电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2016年12月31日，星海通信的总资产为 285,151,089.03元，净资 产为120,751,034.28元，营业收入 177,079,307.62元，净利润3,526,454.73 元。 3、福建省星云大数据应用服务有限公司 名称：福建省星云大数据应用服务有限公司；住所：福建省福州市鼓楼区工业路洪山科技园科研楼5层505室；法定代表人：钟军；注册资本：21,500万元；公司类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：数据处理和存储服务；计算机软硬件、自动控制系统、通信系统及产品的研发；计算机软硬件、机械设备、通讯设备的销售；计算机及通讯设备的租赁；计算机信息系统集成服务；计算机信息技术咨询服务；房地产开发；房屋租赁；对高新技术产业、通信业、房地产业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2016年12月31日，星云大数据未经审计总资产822,861,091.40元， 净资产346,741,189.18元，营业收入601,329,405.45元，净利润27,977,706.60 元。 4、福建福强精密印制线路板有限公司 名称：福建福强精密印制线路板有限公司；住所：福清市融侨经济技术开发区；法定代表人：赖春晖；注册资本：21,500万元；公司类型：有限责任公司(外国法人独资)；经营范围：生产精密的双面和多层印制线路板。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内，从事生产经营活动) 截至2016年12月31日，福建福强精密印制线路板有限公司未经审计总资 产294,717,859.88元，净资产157,668,662.82元，营业收入79,631,347.83 元， 净利润-9,674,577.87元。 5、福建飞腾人力资源有限公司 名称：福建飞腾人力资源有限公司；住所：福建省福州市台江区八一七中路766号文化宫附属楼2楼；法定代表人：林俊；注册资本：300万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：开展人才供求信息收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐、人才培训、人才素质测评等服务。网络技术研发；企业管理咨询服务；房屋租赁；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2016年12月31日，福建飞腾人力资源有限公司总资产4,629,997.00 元，净资产4,122,849.74元，营业收入4,764,362.02元，净利润646,039.97 元。 6、福建省枢建通信技术有限公司 名称：福建省枢建通信技术有限公司；住所：福州市鼓楼区西洪路528号空 军房管局大院51号楼；法定代表人：高元荣；注册资本：8,000万元；公司类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：通信工程的堪察、设计、施工、维护；通信管道建设；公共位置信息服务、信息技术研发服务与咨询；计算机信息系统集成；建筑智能化、计算机、通信楼宇信息网络系统集成；输变电工程专业承包、建筑工程施工总承包、市政工程总承包、安防工程、防雷工程；地下管道非开挖；通信设备、水电的安装；室内装饰；电子电器、通信产品及建筑材料批发、代购代销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2016年 12月31日，福建省枢建通信技术有限公司未经审计总资产 178,713,200.49元，净资产116,342,775.30元，营业收入186,051,274.76元， 净利润3,808,570.50元。 7、福建省明华信息科技有限公司 名称：福建省明华信息科技有限公司；住所：福建省福州市鼓楼区水部街道五一北路153号（原五一北路东侧）正祥中心2#楼11层01开敞式办公B单元；法定代表人：林俊；注册资本：2,058 万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：计算机软件开发、系统集成、技术转让、技术服务、智能一卡通、智能IC卡、信息技术的研究开发；电子计算机及配件、办公设备、电子产品、日用百货、五金、交电（不含电动自行车）、通讯器材的批发、代购代销；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2016年 12月31日，福建省明华信息科技有限公司未经审计总资产 23,329,787.35元，净资产20,626,697.73元，营业收入4,392,120.26元，净 利润-7,608,515.43元。 8、福建腾云宝有限公司 名称：福建腾云宝有限公司；住所：福建省福州市仓山区盖山镇浦下村后门里122号085室（自贸试验区内）；法定代表人：郑宏；注册资本：5,000万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：互联网信息服务；网络科技研发；电子商务平台的数据处理与存储服务；电子商务平台开发和运营（不含互联网上网服务）；信息化平台管理及服务；物联网的技术开发、技术咨询、技术服务；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；快递服务、生鲜配送服务、清洁服务、服装干洗服务；电子产品、电讯器材、家用电器、通讯器材、日用百货、服装鞋帽、服装服饰、针纺织品、皮件制品、化妆品、预包装食品的批发、代购代销及网上销售[以上经营地址：福州市仓山区建新镇金山大道618号桔园洲工业园20号楼1层东侧]。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2016年12月31日，福建腾云宝有限公司总资产17,315,247.61元， 净资产12,971,191.71元，营业收入4,308,373.48元，净利润-11,809,073.20 元。 9、睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司 名称：睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司；住所：厦门市软件园二期观日路56号1001-2单元；法定代表人：魏和文；注册资本：2,000万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：工程和技术研究和试验发展；计算机整机制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 截至2016年 12月31日，睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司总资产 20,185,588.9元，净资产12,545,598.25元，营业收入21,176,259.91元，净 利润-3,315,210.46元。 （二）与上市公司的关联关系 1、信息集团是公司的控股股东和实际控制人。信息集团持有星云大数据100%的股权，是星云大数据的控股股东；持有星海通信 58.85%的股权，是星海通信的控股股东；星海通信持有福模精密 100%的股权；信息集团持有超强集团公司70%的股权，是超强集团公司的控股股东，超强集团公司持有福建福强精密印制线路板有限公司 100%的股权；信息集团间接持有福建飞腾人力资源有限公司 100%的股权；信息集团通过星云大数据间接持有福建省枢建通信技术有限公司40%的股权；信息集团通过福建省和格信息科技有限公司公司间接持有福建省明华信息科技有限公司51%的股权。 2、福建腾云宝有限公司是公司持股 60%的控股子公司福建星网隽丰信息技 术有限公司持有45%的参股子公司，腾云宝的法定代表人郑宏先生是公司副总经 理；睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司是公司全资子公司锐捷软件持股40% 的参股公司，睿云联的法定代表人魏和文先生是公司副总经理。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。 三、关联交易主要内容和定价依据 日常关联交易的主要内容是购买材料、提供劳务、销售产品等。 公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及控股子公司与福模精密、星海通信、星云大数据等关联公司所发生的日常关联交易是为了满足本公司及控股子公司正常经营的实际需要。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。本次关联交易金额较小，不会对公司的独立性造成影响，不会对关联人形成依赖，对公司不造成重大影响。 五、独立董事事前认可意见和独立意见 公司事前就上述拟预计关联交易事项向我们提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们亦对资料进行了认真的审阅。经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交董事会审议。 我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议该项关联交易时，关联董事黄旭晖回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他 11 名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法；交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，不会损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意2017年度日常关联交易预计的议案。 六、备查文件 （一）公司第四届董事会第二十九次会议决议； （二）公司独立董事出具的事前认可意见和独立意见。 特此公告。 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会 2017年3月29日