证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-015 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事张军书先生的书面辞职报告，张军书先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。张军书先生未持有公司股份，辞职后，张军书先生将不再担任公司任何职务。张军书先生在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作发挥了积极作用。在此对张军书先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 由于张军书先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《广州海鸥卫浴用品股份有限公司独立董事制度》以及《公司章程》等有关规定，张军书先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在公司新任独立董事尚未确定之前，张军书先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事及董事会专业委员会职责。 为了保证公司董事会工作的正常进行，2017年3月29日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，董事会提名吴传铨先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。 公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三次会议的独立意见》。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 特此公告。 广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会 2017年3月31日 证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-015 附：吴传铨先生简历 吴传铨先生，男，中国台湾籍，1955年2月出生，硕士学历，中国注册会 计师、台湾注册会计师、美国德州注册会计师。1988年至2007年9月任安候建 业（KPMG）会计师事务所（台湾）执业会计师；2008年2月至2012年1月任 山东宝莫生物化工股份有限公司监事。2008年8月至2014年8月任浙江艾迪西 流体控制股份有限公司监事会主席。2014年9月至2015年2月任浙江艾迪西流 体控制股份有限公司董事。现任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事。 吴传铨先生与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，至今未持有本公司股份，不存在《公司法》及中国证监会规定不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。