证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2017-007 江苏康缘药业股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定的发展，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关要求，拟对《公司章程》相应条款进行修订。 同时，根据业务发展需要，已向江苏省食品药品监督管理局申请变更了《药品生产许可证》中的生产范围，并获得批准，拟对《公司章程》相应条款同步进行修订。 本次《公司章程》修订具体内容如下： 序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称“公 规定成立的股份有限公司（以下简称“公 司”）。 司”）。 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 公司经江苏省人民政府[苏政复(2000)213 1 号]文批准，由原连云港康缘制药有限责任 号]文批准，由原连云港康缘制药有限责任 公司变更设立；在江苏省工商行政管理局注 公司变更设立；在连云港市工商行政管理局 册登记，取得营业执照，营业执照号 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 320000000015406。 码:91320700138997640W。 第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、大 许可项目：冻干粉针剂、小容量注射剂、片 2 容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、 剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、合剂、 颗粒剂、合剂、糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶 糖浆剂、丸剂、滴丸剂、茶剂、酊剂（内服）、 剂、酊剂（内服）、中药前处理及提取、原 中药前处理及提取、原料药（龙血竭酚类提 料药（龙血竭酚类提取物、藤黄酸、银杏二 取物、藤黄酸、银杏二萜内酯、淫羊藿总黄 萜内酯、淫羊藿总黄酮提取物、香菇多糖、 酮提取物、香菇多糖、苁蓉总苷）、口服液 苁蓉总苷）、口服液的制造。 的制造。 一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、 一般项目：出口本企业自产的中成药制剂、 保健品；进口本企业生产、科研所需要的原 保健品；进口本企业生产、科研所需要的原 辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。 辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。 第八十三条：股东（包括股东代理人）以其 第八十三条：股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 股东大会审议影响中小投资者利益的重大 分股份不计入出席股东大会有表决权的股 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 份总数。 单独计票结果应当及时公开披露。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部 3 东可以征集股东投票权。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体投票 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 式征集股东投票权。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 第九十四条：出席股东大会的股东，应当对 第九十四条：出席股东大会的股东，应当对 提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 反对或弃权。 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 香港股票市场交易互联互通机制股票的名 4 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 义持有人，按照实际持有人意思表示进行申 持股份数的表决结果应计为“弃权”。 报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投 的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 持股份数的表决结果应计为“弃权”。 本议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2016年年度 股东大会以特别决议审议。 特此公告。 江苏康缘药业股份有限公司董事会 2017年3月30日