证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017-009 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2017年3月29日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开了第八届董事会第十八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》。 2、独立董事事前审议了此项议案，并同意将此议案提交董事会审议。 3、此项日常关联交易尚需获得2016年度股东大会批准，届时敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称：金诚实业）将回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 关联交易 关联交易定价 合同签订金额或预 截至披露日 上年发生金 类别 关联人 关联交易内容 原则 计金额（万元） 已发生金额 额（万元） （万元） 向关联人采 金诚 向关联方购买公 以市场价格为 购原材料 实业 司所需的原材料 基础协商定价 12,000-15,000 2,390.00 11,421.86 及包装物事项 向关联人供 金诚 下属子公司向其 以市场价格为 500-1000 92.28 419.18 水、供气 实业 供水、供气 基础协商定价 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况。 单位名称：敦化市金诚实业有限责任公司 法人代表：修刚 注册资本：5,266万元 主营业务：梅花鹿饲养 梅花鹿系列产品加工 药材种植 销售 建筑材料金 属材料 煤炭及制品 化工产品批发 包装材料 包装品制造 装潢 印刷 纸制品分 装销售 油墨销售 铝塑制品制造 玻璃制品制造 食用糖 食用乙醇及农副产品批 发 道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 地 址：敦化市吉林敖东工业园 金诚实业2016年度未经审计的主要财务数据如下：总资产568,352.25万元， 净资产416,137.13万元，主营收入12,802.02万元，净利润38,554.92万元。 2. 金诚实业为本公司的第一大股东，截止2016年末持有本公司23，841.54 万股，占本公司总股本的26.66%，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规 定的关联关系情形。 3.履约能力分析。上述关联方依法存续、资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在关联方对本公司支付的款项形成坏帐的可能性。 三、关联交易主要内容 1、交易的定价政策：双方根据平等自愿、公平合理、价格公允的原则达成交易协议。 2、定价依据：以市场价格为基础协商定价。 3、日常关联交易是本公司的控股子公司和控股股东之间发生的交易，有关协议为一项一签。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、日常关联交易一是向关联方购买公司所需的原材料及包装物事项，保证公司原材料及包装物能够集中采购；二是向关联方供水、供气。 2、向关联方集中采购公司所需的原材料及包装物可以节约成本，保证供货的及时性和质量的稳定性，有利于公司的业务发展。向关联方供水、供气是基于敖东工业园的整体建设共同使用公用资产，可以有效地降低成本和保护生态环境。 3、关联交易公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及独立性不会产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 五、独立董事及中介机构意见 独立董事韩波先生、吕桂霞女士、孙茂成先生对日常关联交易进行了事前认真审查，关联交易是根据公司正常的生产经营活动的需要而发生，相关关联交易公平、合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提请公司2016年度股东大会审议。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十八次会议决议； 2、公司第八届监事会第十六次会议决议； 3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2017年3月31日