北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-028 北京东方通科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举沈惠中先生担任公司副董事长的议案》，董事会同意选举沈惠中先生担任公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为沈惠中先生具备担任公司副董事长的要求，符合担任公司副董事长的任职资格；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。公司选举沈惠中先生为公司副董事长的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2017年3月31日 北京东方通科技股份有限公司 沈惠中先生个人简历： 沈惠中先生，男，1970年6月出生，中国国籍，中国香港特别行政区永久 居民，毕业于香港中文大学（信息工程专业），2007年6月至2012年，任普元 信息技术有限责任公司，董事长兼总经理，2014年5月至今，任公司董事、总 经理，同时兼任公司全资子公司北京数字天堂信息科技有限责任公司、北京惠捷朗科技有限公司、北京微智信业科技有限公司董事。 截止本公告披露之日，沈惠中先生通过兴全沈惠中特定客户资产管理计划持有本公司股份2,214,840股。沈惠中先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。