证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-029 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于2017年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2016 年度日常关联交易预计与实际履行情况 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）于2016年3月29日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易》的议案，同意下属公司乐普（深圳）融资租赁有限公司2016年度预计与公司关联方北京雅联百得科贸有限公司开展融资租赁业务，2016年度日常关联交易总金额不超过24,000万元。截至2016年12月31日，该项关联交易实际发生金额为16,637.06万元，在年度预计总金额范围之内。 2、2017年度日常关联交易预计 2017年3月29日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于公 司2017年度日常关联交易预计》的议案，同意下属公司乐普（深圳）融资租赁 有限公司（以下简称：乐普租赁）2017年度拟与乐普医疗关联方北京雅联百得 科贸有限公司（以下简称：雅联百得）开展融资租赁业务，预计2017年度日常 关联交易总金额不超过人民币15,000万元（不含税）。 根据《公司章程》相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况及关联关系 1、基本情况 公司名称：北京雅联百得科贸有限公司 住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路38号6 幢104-2 注册资本：1710万元 企业性质：有限责任公司 法定代表人：曹永峰 主营业务：诊断服务、诊断产品和与康复医疗、医养结合为主体的健康管理业务。 股权构成：曹永峰持股55%；乐普医疗持股42.11%；黄志清持股2.89%。 雅联百得最近一年经审计主要财务数据如下： 单位：元 主要财务数据 2016年12月31日 总资产 931,174,764.57 净资产 242,761,755.78 主要财务数据 2016年度 主营业务收入 478,239,091.44 净利润 11,028,237.92 2、关联关系说明 因乐普医疗部分高管在雅联百得担任董事，根据深交所《创业板股票上市规则》10.1.3条的相关规定，雅联百得与公司构成关联关系，为公司的关联法人。三、关联交易主要内容 2017年度，乐普租赁拟与公司关联方雅联百得开展融资租赁业务，相关租 赁产品按照租赁行业规范操作，交易价格参照市场价格制定。根据2016年度雅 联百得业务发展情况，预计2017年日常关联交易总额不超过人民币15,000万 元（不含税）。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事及中介机构意见 1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第三十五次会议审议，并发表独立意见如下：公司2017年度拟发生的日常关联交易事项是按照“自愿，公平，等价、有偿”的原则进行的，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的战略发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。全体独立董事一致同意公司2017年度日常关联交易的相关事项。2、保荐机构意见 保荐机构认为：公司预计的2017年与关联方之间发生的日常关联交易为公 司日常经营活动所需，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关决议合法、有效。保荐机构对乐普医疗预计2017年度日常关联交易的事项无异议。 六、备查文件 1、第三届董事会第三十五次会议决议； 2、第三届监事会第三十二次会议决议； 3、独立董事关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可书面文件、 独立董事意见； 4、海通证券股份有限公司《关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2017 年度日常关联交易预计的核查意见》。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○一七年三月三十一日