证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-028 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月29 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分 配预案》的议案。现将有关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第ZG10768号审计报告，公 司2016年度母公司实现净利润354,992,008.64元。根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，按 2016年母公司净利润的 10%提取法定公积金 35,499,200.86元，本次可供股东分配的利润为319,492,807.78元。 公司拟以截至2017年1月完成非公开发行后的总股本1,781,652,921股为 基数，按每10股派发现金红利0.98元（含税），共分配现金股利174,601,986.26 元（含税）。 2、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 2016年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合 考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。 二、相关风险提示 本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 三、独立董事意见 公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配， 公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2016年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。四、其他说明 本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议； 2、公司第三届监事会第三十二次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议决议相关事项发表的独立意见。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○一七年三月三十一日