证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2017-038号 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年3月30日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议7人。本次会议已于召开前10天通知了公司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长邝青先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司<2016年度董事会报告>的议案》 公司《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的《2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与 分析”部分。公司独立董事闫长乐先生、郑洪涛先生、何帅领先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于公司<2017年度财务预算方案>的议案》； 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》 公司《2016年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2016年年度报告披露提示性公告》内 容将于2017年3月31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 6、审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 公司2016年度利润分配方案为：以截止2016年12月31日公司总股本 152,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金0.40元(含税)。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 7、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、监事会、 审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 8、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，按照《企业内部控制基本规范》要求，建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。 公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于内部控制自我评价报告的核查意见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》 公司总经理钱永耀先生作为公司控股股东及实际控制人，在本议案表决时进行了回避。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 11、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》 《关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在巨潮资讯网。 独立董事对本事项发表了独立意见，同意公司本次授信事宜，独立意见详见巨潮资讯网。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前发表了同意续聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，聘期一年。 公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 13、审议通过了《关于举行2016年年度报告网上说明会的通知》 公司董事会同意于2017年4月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证 券信息有限公司提供的网上平台，举行2016年年度报告网上说明会。本次网上 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台 （http://rs.p5w.net）参与互动交流。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 14、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》 公司董事会同意于2017年4月20日（星期四）13：00 开始，在北京市石 景山区实兴大街30号院6号楼9层会议室召开2016年度股东大会。具体内容 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1. 公司第三届董事会第二次会议决议 2. 独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 3. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会 二○一七年三月三十日