证券代码:
600561 证券简称:
江西长运 公告编号:临2017-007
债券代码:122441 债券简称:15赣长运
江西长运股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江西长运股份有限公司于2017年3月19日以专人送达与邮件送达相结合的
方式向全体监事发出召开第八届监事会第四次会议的通知,会议于2017年3月
29日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事4人,实
到监事4人,李善敏监事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议和出席会议的监事表决,通过如下决议:
(一)审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》
本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》
监事会对公司2016年年度报告进行了认真的审核,认为:
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定;
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和
上海证券交易所的
有关规定;
3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
(三)审议通过了《公司2016年度社会责任报告》
本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
(四)审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
(五)审议通过了《江西长运股份有限公司2016年度募集资金存放和实际
使用情况的专项报告》
本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
(六)审议通过了《关于2017年日常关联交易的议案》
本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
(七)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真的审核,认为:
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计策的规定,公司本次资产减值准备的计提是恰当的。
本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
(八)审议通过了《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》
鉴于苏月红女士因退休申请辞去公司监事职务,同意增补魏艳女士为公司第八届监事会监事候选人。
本议案表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票
以上第一项、第二项、第八项议案须提交
股东大会审议。
特此公告。
江西长运股份有限公司监事会
2017年3月29日
附:魏艳女士简历:
魏艳女士:1971年4月出生,本科学历,会计师职称。曾任公司管理审计
部审计员,现任公司管理审计部副部长。魏艳女士未持有公司
股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。