股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2017－02 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年3月29日，公司第六届董事会第三十八次会议在公司六 楼会议室召开，根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，现 有董事9名，实际参加会议董事9名。董事长陈代华主持了会议。会 议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案： 1、2016年董事会工作报告 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 2、2016年度总经理工作报告 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 3、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司对龙樾湾项目、熙城项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为47,908,803.61元。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 4、关于公司2016年度审计费用的议案 公司2016年度审计费用为105万元，内部控制审计费用为35万元。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 5、2016年年度报告及摘要 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 6、2016年财务决算报告 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 7、2016年度利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司 实现净利润为 1,229,203,169.58元，加上年初未分配利润 3,411,339,789.66元，减去本年分配现金股利438,771,200.00元，减去 按照《公司章程》规定，以净利润 10%提取法定盈余公积 122,920,316.96元，年末可供股东分配的利润为4,078,851,442.28元。 本公司拟以总股数156,704万股为基数，每10股派发现金股利2.8元（含税），预计支付红利43,877.12万元。 独立董事就利润分配方案发表了独立意见，认为公司2016 年利 润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司 2016年年度股东大会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 8、2016年度社会责任报告 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 9、2016年度内部控制自我评价报告 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 10、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 11、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案 为提高工作效率，提请股东大会授权董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过120亿元（含120亿元）的任一笔担保。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 12、关于公司向北京银行申请贰拾亿元融资并由北京城建兴华地产有限公司提供担保的议案 同意公司向北京银行金运支行申请，以其投资北京金融资产交易所委托债权的形式融资20亿元，期限1+1年（即第一年末可以提前还款），综合融资成本不高于5%，用于兴业公司大兴瀛海DX08-0002-0304等地块F1住宅混合公建、A33基础教育（配建限价商品住房）项目建设，并由公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司为其提供连带责任保证担保。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 13、关于对北京城建（海南）地产有限公司增资的议案 同意公司以现金出资5000万元对全资子公司北京城建（海南）地产有限公司增资，增资后北京城建（海南）地产有限公司注册资本将增至10000万元。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 14、关于预购瀛海项目非配套公建用于望坛项目征收安置用房的议案 为妥善安排望坛项目被征收居民和单位外迁问题，同意北京城建兴瑞置业开发有限公司以3,307,069,550元向公司的全资子公司北京城建兴业置地有限公司预购瀛海项目非配套公建面积63,075.63平方米。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 15、关于召开2016年年度股东大会的议案 具体内容详见公司2017-04号公告。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 以上议案1、6、7、11需提交公司2016年年度股东大会审议， 股东大会召开时间详见公司2017-04号公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年3月31日