证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2017-015 国投安信股份有限公司 七届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投安信股份有限公司七届八次董事会于 2017年3月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人, 吴蔚蔚董事因工作原因授权委托 叶柏寿董事出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、《国投安信股份有限公司2016年年度报告及其摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、《国投安信股份有限公司 2016 年度内部控制评价报 告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、《国投安信股份有限公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需 提交股东大会审议。 4、会议听取了《国投安信股份有限公司2016年度独立 董事述职报告》 5、会议听取了《国投安信股份有限公司2016年度董事 会审计委员会履职报告》 6、《国投安信股份有限公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需 提交股东大会审议。 7、《国投安信股份有限公司2017年度财务预算报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、《国投安信股份有限公司2016年度利润分配预案》 同意以总股本 3,694,151,713 股为基数，每 10股派发 现金红利0.70元（含税）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需 提交股东大会审议。 9、《国投安信股份有限公司 2017 年度预计日常关联交 易的议案》 表决结果：关联董事施洪祥、吴蔚蔚、张小威回避表决。 同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审 议。 10、《国投安信股份有限公司2016年度减值测试的专项 报告》 根据减值测试专项报告，截至2016年12月31日，公 司子公司安信证券 100%股东权益价值较交易价格未出现减 值。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 11、《国投安信股份有限公司关于修改 的议案》 同意《公司章程》中增加有关党建工作及法治建设相关内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需 提交股东大会审议。 12、《国投安信股份有限公司关于调整公司内部管理机构设置的议案》 同意调整后的公司内部管理机构设立8个部门，分别为 综合部、财务部、审计与合规部、党群工作部、证券事务部、董事会办公室、股权管理部和投资发展部，其中证券事务部与董事会办公室合署办公。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 13、《国投安信股份有限公司关于2017年度向金融机构 申请授信的议案》 同意公司2017年度向各金融机构申请总额不超过40亿 元人民币的授信额度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需 提交股东大会审议。 14、《国投安信股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案》 同意子公司安信证券行境内债务融资工具，所有债务融资工具待偿还余额合计不超过人民币 750 亿元（含 750亿 元），授权期限为自安信证券股东大会审议通过之日起36个 月。同时要求安信证券确保相关风险指标符合监管要求。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需 提交股东大会审议。 15、《国投安信股份有限公司关于召开2016年度股东大 会有关事宜的议案》 同意公司于2017年4月26日召开2016年度股东大会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国投安信股份有限公司董事会 2017年3月30日