证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2017-006 债券代码：122441 债券简称：15赣长运 江西长运股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2017年3月19日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2017年3月29日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，徐丰贤董事以通讯方式参加会议并明确表示了表决意见。公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由葛黎明董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议： (一） 审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过了《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （四）审议通过了《公司2016年度利润分配方案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表 中归属于上市公司股东的净利润为人民币-97,636,711.18 元，2016年公司母公 司财务报表净利润为-49,507,863.60元，加上 2016年年初未分配利润 366,741,519.58，扣除2016年7月已实施的利润分配23,706,400元，本年度可 供股东分配的利润为293,527,255.98元。 公司拟定的 2016年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 237,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共 计派发现金红利总额为7,111,920元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度 分配。 本年度公司不进行资本公积金转增股本。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （五）审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》（详见上海证券 交易所网站http://www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （六）审议通过了《公司2016年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （七）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （八）审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》（详见上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 以上第二、第三、第四、第五、第八项议案须提交公司股东大会审议。 （九）审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》（详见上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （十）审议通过了《江西长运股份有限公司2016年度募集资金存放和实际 使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （十一）审议通过了《关于2017年日常关联交易的议案》（详见刊载于上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于2017年 日常关联交易的公告） 在审议上述议案时，关联董事葛黎明先生、张小平先生、刘磊先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。 本议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票 （十二）审议通过了《关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于子公司江西萍乡长运有限公司及下属子公司为其全资子公司萍乡市长运汽车销售维修有限公司和萍乡长运盛达汽车销售有限公司提供担保的公告》） 同意江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡长运盛达汽车销售有限公司为萍乡市长运汽车销售维修有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币6000万元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。 同意江西萍乡长运有限公司与其子公司萍乡市永安昌荣实业有限公司、萍乡市长运汽车销售维修有限公司为萍乡长运盛达汽车销售有限公司在上海汽车集团财务有限责任公司办理经销商车辆买方信贷借款及票据融资形成的债务提供保证担保，担保的最高债权余额为人民币4000万元，保证期限为五年，担保方式为连带责任担保。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （十三）审议通过了《关于公司本部组织机构设置调整的议案》 同意在公司本部机构中增设信息中心，调整后公司本部共设有财务管理部、管理审计部、战略管理部、运营部、总经理办公室、人力资源部、安全生产管理部、信息中心共八个部室，分别负责处理公司相关业务。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》） 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 （十五）审议通过了《关于调整南昌西综合客运枢纽建设项目投资总额的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于调整南昌西综合客运枢纽建设项目投资总额的公告》） 在审议上述议案时，关联董事徐丰贤先生回避表决，非关联董事表决一致同意通过。 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 （十六）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 公司将另行公告关于召开2016年年度股东大会的通知 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 江西长运股份有限公司董事会 2017年3月29日